200 işadamına FETÖ takibi

200 işadamına FETÖ takibi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün finans ayağına yönelik operasyon kapsamında örgütün baronları bir bir gözaltına alınırken, şirket zinciri de kıskaca alınıyor

A+A-

Maliye, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nca FETÖ'ye yakın şirketlere "terörizmin finansmanı" kapsamında ilk etapta örgütle doğrudan bağlantılı 4 bini aşkın şirketin hesaplarının bloke edilerek, kiralık kasaları da dâhil mallarına el konuluyor. Örgüte para aktararak darbe girişiminde doğrudan rol alan şirketlerin 100'ü aşkın ülkedeki mal varlığının dondurulması için de yoğun bir "global finansal diplomasi" başladı. Firmalar üzerinden örgüte doğrudan para aktaran işadamları listesindeki isim sayısı 200'ü geçti.

150 MİLYAR DOLARLIK AĞ
Operasyonlar Türkiye genelinde eş zamanlı sürerken, örgütle bağlantılı işadamları hakkında soruşturma açılıyor. Maliye Bakanlığı da, İçişleri Bakanlığı ve istihbarat birimlerinden gelen bilgiler ışığında örgüte para transferinde rol oynayan şirketleri bir bir ortaya çıkardı. Yaklaşık 150 milyar dolarlık mali büyüklükten söz edilen Paralel Devlet Yapılanması'nın finans ayağını tamamen çökertmeye yönelik adımların ayrıntıları şöyle:

KOMİSYON 24 SAAT ÇALIŞIYOR

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu başkanlığında oluşturduğu komisyon FETÖ'ye destek veren şirketlerin mal varlıkları, banka hesaplarının envanterini çıkardı. Komisyon, emniyet, sağlık, milli eğitim, kredi ve yurtlar kurumu il müdürlükleri uzmanlıklarından da yararlanıyor.

TERÖRÜ FİNANSE ETMEKTEN YARGILANACAKLAR

Terörün finansmanı kapsamında yürütülecek soruşturmalarda örgüte doğrudan destek veren şirket sahipleri teröre yardım ve yataklıktan yargılanacak.

HESAPLAR BLOKE EDİLİYOR

Bankalar ve diğer finans kuruluşlarındaki (kiralık kasalar dâhil) tüm hesaplar bloke ediliyor. Şirketlerin kasasındaki döviz, çekler nakde çevrilerek banka hesabına yatırılıyor. Kapatılan şirket, kuruluşların alacakları borçlulardan usule göre tahsil edilecek.

VARLIKLAR DEVLETE GEÇECEK

17-25 Aralık sonrası başka isimlere devredilen arsa, konut gibi varlıklar da devlete geçecek.

ARSALAR DA ALINIYOR

 Milli Emlak Müdürlüğü FETÖ'ye yakın şirketlerin elindeki bütün gayrimenkulleri geri alıyor. Belediyelerin örgüte yakın kişi, kurumlara yaptı arsa tahsisleri iptal ediliyor.

KURYELER TAKİPTE

Bankacılık sisteminden geçmeyen, nakit çalışılan, kuryeler kullanılan, çek-senet ciro edilmesi ile kapalı yürütülen finansal işlemlere yoğunlaşıldı.

MAL VARLIKLARI DONDURULACAK

Mal varlıklarının dondurulması için ABD ve Avrupa Birliği ile mütekabiliyet esası işletilmeye başladı.

KAPATILACAK YA DA KAYYUM YÖNETECEK

Örgüte para aktaran, kiralama yapan şirketler kapatılacak, bazılarına da kayyum atanarak varlığı korunacak.

GLOBAL BAĞLANTILAR

Paravan şirketler üzerinden kurulan global bağlantıları da ortaya çıkarılıyor. Bazı şirketlerin de yabancılarla işbirliği yaparak ortaklık yapısını değiştirdiği belirlendi. Şaibeli ortaklık haritaları da çıkarılıyor.

PARA AKTARIMI YAPTILAR
Yurtdışı vakıf, dernek, örgüt birimlerine para aktarmada rol oynayan işadamı sayısının 200'e ulaştığı belirtiliyor.

PARAVAN ŞİRKETLERE DİKKAT

Örgütün para transferlerini takip için özel bir ekip oluşturuldu. Transferlerin bazı paravan şirketler üzerinden gerçekleştirildiği ihbarı da araştırılmaya başlandı.

Hazal Ateş/Sabah

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar; inançlara saldırı içeren ve doğru imla kuralları ile yazılmamış,ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.