# 15 banka kara para şüphesiyle kırmızı listede

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/15-banka-kara-para-suphesiyle-kirmizi-listede-15821h/
- Yayımlanma: 2016-10-17T01:23:26+03:00
- Yazar: Haber Merkezi

İsviçre finansal regülatörü Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) Başkanı 
Mark Branson, İsviçre’de 15 bankanın kara para aklama şüphesiyle kırmızı listeye
alındığını söyledi.

İsviçre basınına konuşan Branson, kara para aklama suçuna bulaşan bankalara FINMA’nın
büyük para cezası uygulamada yetersiz kaldığını kaydetti.

Branson, yüksek para cezası riskinin bankaları yasaları çiğnemekten alıkoymayacağını
savunarak, “Bazı mevkidaşlarımızın bankalara son derece büyük cezalar vermesine 
rağmen yine de ihlallerin devam ettiğini gördük. Sonuçta bu cezaları banka yetkilileri
değil, hissedarlar ödüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinde kara para aklama şüphesiyle 15 bankanın FINMA gözetiminde ve “kırmızı 
listede” olduğunu da açıklayan Branson, bu bankaların varlık yönetiminde uzmanlaştıklarını
ve müşterilerinin genellikle para kaynaklarının takibinin zor olduğu ülkelerden 
geldiğini belirtti.

Branson, bu 15 bankanın ismini vermekten kaçındı ancak bu bankaların içinde küçük
ve büyük ölçekli bankaların bulunduğunu dile getirdi.

FINMA Başkanı, 2009’dan bu yana 30 kadar İsviçre bankası çalışanının lisanlarının
5 yıla kadar iptal edildiğini sözlerine ekledi.

Singapur’da, Malezya Kalkınma Fonuna (1MDB) bağlı bir alt kuruluşta yolsuzluk yapıldığına
ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İsviçre merkezli Falcon Bank kapatılmıştı.
FINMA da şüpheli Malezya Kalkınma Fonuna 3 milyon 8 bin dolar aktarmaktan suçlu 
bulunan Falcon Bank’tan bankacılık işlemlerinden kazanılan 2 buçuk milyon doların
geri iade edilmesini talep etmişti.