# ABD 6 Türk bankasını izlemeye aldı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/abd-6-turk-bankasini-izlemeye-aldi-12532h/
- Yayımlanma: 2016-06-19T17:04:21+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

ABD’de Türkiye’deki çeşitli kişi ve kurumların kara para aklama ve yaptırımları 
delme konusundaki faaliyetlerine ilgi artıyor. Devletin Rıza Sarraf’a İran’a ambargoyu
deldiği ve ABD’yi dolandırdığı suçlamasıyla açtığı davanın ardından Kuveyt Türk 
Bankası’na ABD’de Suriye ve Irak’taki Süryani Hristiyanları temsil eden bir Sivil
Toplum Kuruluşu olan St. Francis Assisi (SFA) isimli bir sivil toplum kuruluşu tarafından
dava açılmıştı.

Cumhuriyet’ten İlhan Tanır’ın haberine göre Washington’da güvenilir kaynaklar, ABD
Hazine Bakanlığı’nda bu iki soruşturmanın dışında yine ‘kara para aklama, İran’a
konan ambargoları delme ve terörizm finansmanı konularında gerekli uluslararası 
kurallara ve yükümlülüklere göstermedikleri’ gerekçesiyle bir soruşturma daha yürütülüyor.
Soruşturmada Türkiye’deki 4 banka soruşturuluyor. Bunlardan birinin Kuveyt Türk 
olduğu belirtiliyor. Bakanlığın iki bankayı daha ‘izlediği’ ifade ediliyor.

**‘IŞİD’E FİNANSAL KOLAYLIK’**

Kuveyt Türk, kardeş kurum Kuwait Finance House ve Hajjaj al-Ajmi ile geçen hafta
içinde California’da açılan bir davada sanık olarak yer almıştı. SFA isimli bir 
sivil toplum kuruluşu tarafından açılan davada Kuveyt Türk, Suriye’de Kaide bağlantılı
Nusra ve IŞİD örgütlerine finansal kolaylık sağladığı suçlamalarına muhatap kalmıştı.
Suçlamalar, Kuveyt Türk’ün bu örgütlerin soykırım ve savaş suçlarını işlemesine 
kolaylık sağladığı, hatta teşvik ettiği gibi ağır iddialar içeriyordu. Kuwait Finance
House ve Kuveyt Türk ayrı ayrı ama birbirlerine benzer açıklamalar yaparak suçlamaları
reddettiler.

**‘DUBAİ’DE CEZA KESİLMİŞ’**

Dubai Finansal Hizmetler Kurumu’nun (DFSA) Haziran 2015’te Kuveyt Türk’ün Dubai 
şubesine, içinde kara para aklama suçlaması da dahil olmak üzere farklı uluslararası
ve yerel hukuk yaptırımlarına uymadığından dolayı getirdiği yaptırımlar çerçevesinde
150 bin dolar para cezası verdiği ortaya çıktı. Tarihler gösteriyor ki Kuveyt Türk’ün
Dubai şubesine kara para aklama konularında gereken kurallara ve uluslararası standartlara
uymadığı nedeniyle kesilen ceza Abdullah Tivnikli’nin liderliği döneminde meydana
geldi.

Kuveyt Türk’ün Türkiye’deki bir numaralı koltuğunda oturan Abdullah Tivnikli, bankadaki
görevinden geçen Eylül ayında istifa etmişti. Tivnikli bankanın 2001- 2015 yılları
arasındaki Türkiye’deki operasyonlarından sorumlu en üst derecedeki ismi idi. Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile tanınan Tivnikli, 25 Aralık soruşturmasında sanıktı.