# ABD’den Türkiye’ye kara para uyarısı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/abdden-turkiyeye-kara-para-uyarisi-1799h/
- Yayımlanma: 2014-03-26T06:59:00+02:00
- Yazar: Murat Ali Oral

ABD, finansal suçlarla mücadele konusunda Kenya ve Tanzanya’yı “gri liste”den çıkarırken
aynı listede yer alan Türkiye’nin durumunda değişikliğe gitmedi.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCen) bugün yayımladığı
bildiride kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi mali suçlarda mercek altında
bulunan ülkelerle ilgili gelişmeleri paylaştı. 36 ülkenin üye olduğu ve uluslararası
örgüt olarak faaliyet gösteren Mali Suçlar Görev Gücü’ne (FATF) rapor niteliği taşıyan
bildiride kara para aklamada ciddi eksikliği bulunan ülkelerle ilgili listeler güncellendi.

Açıklamaya göre “kara liste” olarak adlandırılan ve karşı tedbir ve yaptırım gerektiren
ülkeler listesinde bulunan Kuzey Kore ve İran yerlerini korudu.

Öte yandan “gri liste” olarak da anılan ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu grupta
yer alan Kenya ve Tanzanya gerekli tedbirleri aldıkları gerekçesiyle listeden çıkarıldı.
Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede ciddi eksikleri bulunduğu
gerekçesiyle finansal kurumların iş yaparken özellikle dikkatli olmasının istendiği“
gri liste” ülkeleri arasında Türkiye’ye ilave olarak Cezayir, Ekvador, Etiyopya,
Endonezya, Myanmar, Pakistan, Suriye ve Yemen de bulunuyor.

Açıklamanın Türkiye bölümünde terörizmin finansmanında bazı gelişmeler kaydedildiği
belirtilirken terörist varlıkların belirlenip dondurulmasında hala önemli eksiklerin
bulunduğu ifade edildi.