# ABD’ye para gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/abdye-para-gonderen-417-kisi-hakkinda-gozalti-karari-40100h/
- Yayımlanma: 2018-10-02T13:50:30+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

İstanbul merkezli çok sayıda ilde ‘para aklama’ başta olmak üzere, mali suç işleyenlere
yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda
gözaltılar oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye’nin ekonomik/finansal güvenliğini
hedef alan eylem ve kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yurt genelinde
417 kişi hakkında operasyon başlatıldı.

MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından
yapılan çalışmalar sonucunda

1 ocak 2017’den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM’lerden
5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara
nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin tarihi 
itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu
tespit edildi.

Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri,
transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD’de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu
soruşturma kapsamında tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5549
Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet 6415 
sayılı Terörizm finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından 
soruşturma yürütülüyor.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma kapsamında 417 şüpheli hakkında
gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkartıldı.