# Altınay Savunma’dan sermaye artışı ve genel kurul kararları - Bağlantı: https://www.borsatek.com/altyny-sermaye-artisi-genel-kurul/ - Yayımlanma: 2026-06-25T13:31:47+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Altınay Savunma Teknolojileri, 5 Haziran 2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği olağan genel kurul toplantısında, önemli kararlar aldı. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25 Haziran 2026’da tescil edilen genel kurul kararları uyarınca şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 1 milyar TL’den 5 milyar TL’ye çıkarıldı ve bu karar 2026- 2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatıldı. ## Genel kurulda alınan kararlar Yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve 2025 yılına ait finansal tablolar genel kurulda görüşüldü ve onay aldı. Ayrıca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu değerlendirildi ve yönetim kurulu üyeleri ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakları belirlendi ve bağımsız dış denetim kuruluşu seçildi. ## Sermaye artırımı ve diğer kararlar Şirketin sermaye artırımı, 2026 yılı genel kurul teklifleri arasında yer alırken, kar payı oranları ve kullanımı üzerine yönetim kurulu teklifleri de genel kurulda görüşülerek karara bağlandı. Sürdürülebilirlik denetçisi seçimleri yapıldı ve Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddeleri gereği yönetim kurulu üyelerine izinler sunuldu. Şirketin teminat, rehin ve ipotek bilgileri ile ilişkili taraf işlemleri ve bağışların üst sınırı hakkında bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. | | Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Kararları Tescili | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 08.05.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 05.06.2026 | | Genel Kurul Saati | 10:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 04.06.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | PENDİK | | Adres | Marriot Hotel – Çamçeşme Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi No: 209 | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış, Saygı duruşu, Divan Başkanlığının Oluşturulması ve Divana Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi | | 2 – 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve tasdiki, | | 3 – 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, | | 4 – 2025 Yılına Ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, | | 5 – 2025 faaliyet yılına ilişkin zorunlu güvence denetiminden geçmiş TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki | | 6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri | | 7 – Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmesi neticesinde yönetim kurulunca Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi kapsamında yapılan atamaların genel kurulca onaylanması, | | 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, | | 9 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılına ait ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması, | | 10 – Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün onayına sunulan ve onaylanan aşağıdaki şekliyle tadil edilmesi; bu kapsamda şirketin 1.000.000.000,00 TL (bir milyar Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000.000,00 TL ( beş milyar Türk Lirası)’na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması hususlarının görüşülerek karara bağlanması, | | 11 – Kârın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi, Görüşülmesi Ve Onaya Sunulması, 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması, | | 12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin genel kurulun onayına sunulması, | | 13 – 2025 ve 2026 Yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları( TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının zorunlu güvence denetimi İçin Yönetim Kurulu’nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oylamaya sunulması ve karara bağlanması, | | 14 – Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması, | | 15 – 15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | | 16 – Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | | 17 – Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi, | | 18 – 18. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, | | 19 – 19. Dilek ve Temenniler ve Kapanış | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Gündem Maddeleri ALTNY 2025 Genel Kurul.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | Vekaletname ALTNY 2025 Yılı Genel Kurul.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 4 | Davet ALTNY 2025 Yılı Genel Kurul.pdf – İlan Metni | | EK: 5 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Genel Kurul Sonuçları | | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimiz Yönetim Kurulu, 5 Haziran 2026 günü, saat 10:00’da Marriot Hotel-Çamçeşme Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi No: 209 Pendik / İstanbul adresinde 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. | | | Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi | | | Genel Kurul Kararları Tescili | | | Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | | Tescil Tarihi | 25.06.2026 | | | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | Altınay Savunma Teknolojileri 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun..pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | EK: 2 | Altınay Savunma Teknolojileri 2025 Yılı Tutanak.pdf – Tutanak | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimizin 5 Haziran 2026 tarihinde, saat 10:00’da yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.06.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, 11609 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. | | Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Kararları Tescili | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 08.05.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 05.06.2026 | | Genel Kurul Saati | 10:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 04.06.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | PENDİK | | Adres | Marriot Hotel – Çamçeşme Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi No: 209 | | Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Gündem Maddeleri ALTNY 2025 Genel Kurul.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | Vekaletname ALTNY 2025 Yılı Genel Kurul.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 4 | Davet ALTNY 2025 Yılı Genel Kurul.pdf – İlan Metni | | EK: 5 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | EK: 1 | Gündem Maddeleri ALTNY 2025 Genel Kurul.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | Vekaletname ALTNY 2025 Yılı Genel Kurul.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 4 | Davet ALTNY 2025 Yılı Genel Kurul.pdf – İlan Metni | | EK: 5 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimiz Yönetim Kurulu, 5 Haziran 2026 günü, saat 10:00’da Marriot Hotel-Çamçeşme Mahallesi, Tevfik İleri Caddesi No: 209 Pendik / İstanbul adresinde 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi | | Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | | Tescil Tarihi | 25.06.2026 | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | Altınay Savunma Teknolojileri 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun..pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | EK: 2 | Altınay Savunma Teknolojileri 2025 Yılı Tutanak.pdf – Tutanak | | | EK: 1 | Altınay Savunma Teknolojileri 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun..pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | EK: 2 | Altınay Savunma Teknolojileri 2025 Yılı Tutanak.pdf – Tutanak | 📎 Bildirim Ekleri [📄Altınay Savunma Teknolojileri 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hazirun..pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWZlNDBiNmE3M2VkYw) [📄Altınay Savunma Teknolojileri 2025 Yılı Tutanak.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWZlNDBiNmFlM2VkZA) [📄Gündem Maddeleri ALTNY 2025 Genel Kurul.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWZlNDBiNmY5M2VkZQ) [📄Vekaletname ALTNY 2025 Yılı Genel Kurul.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWZlNDBiNzEzM2VkZg) [📄Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWZlNDBiNzZhM2VlMA) [📄Davet ALTNY 2025 Yılı Genel Kurul.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWZlNDBiNzkxM2VlMQ) [📄Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı 2025.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWZlNDBiN2NkM2VlMg)