# Arf Bio Yenilenebilir Enerji olağan genel kurul toplantısını 23 Temmuz’da yapacak - Bağlantı: https://www.borsatek.com/arfye-olagn-genel-kurul-23-temmuz/ - Yayımlanma: 2026-06-29T21:25:29+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Arf Bio Yenilenebilir Enerji (ARFYE), 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısını 23 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 11:00’da Ankara Yenimahalle’de gerçekleştirecek. Yönetim Kurulu’nun 29 Haziran 2026 tarihli kararı ile toplantı, Beştepe Mahallesi Nergiz Sokak Gama Binası No:9 İç Kapı No:29 adresindeki Workwide Konferans ve Performans Merkezi’nde yapılacak. **Genel kurul gündeminde şu maddeler yer alıyor:** * 2025 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi * Bağımsız denetim raporunun okunması * 2025 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanması * Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası * 2025 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi * Yönetim Kurulu üye sayısının ve bağımsız üyelerin seçimi * 2026 yılı bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması * Ücretlendirme, kâr dağıtım, bilgilendirme ve bağış politikalarının görüşülmesi * 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile 2026 yılı için üst sınır belirlenmesi Genel kurula katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 22 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Toplantıya ilişkin bilgilendirme dokümanı, gündem ve vekaletname formu hazırlandı. | | Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 29.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 23.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 22.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ANKARA | | İlçe | YENİMAHALLE | | Adres | Beştepe Mah., Nergiz Sk., Gama Binası, No:9, İç Kapı No:29, Workwide Konferans ve Performans Merkezi Yenimahalle, Ankara | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, | | 2 – 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, | | 3 – 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, | | 4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket’in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | | 6 – 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, geçmiş yıllara ait yedek akçelerin ayrılması, | | 7 – Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlamak amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, | | 8 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan 2026 yılı bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması, | | 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket’in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi, | | 11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Kâr Dağıtım Politikası”nın görüşülmesi ve onaya sunulması, | | 12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi, | | 13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Bağış ve Yardım Politikası”nın görüşülmesi ve onaya sunulması, | | 14 – Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket’in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması, | | 15 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, | | 16 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 17 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazan muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, | | 18 – Dilek ve görüşler. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Arf Bio – GK Davet İlanı – Gündem – Vekaletname.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | Arf Bio – GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29/06/2026 tarihli 2026/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 23.07.2026 günü̈, saat 11:00’da Beştepe Mah. Nergiz Sk. Gama Binası , No:9, İç Kapı No:29, Workwide Konferans ve Performans Merkezi Yenimahalle, Ankara adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile Gündem ve Vekaletname Formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır. | | Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 29.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 23.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 22.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ANKARA | | İlçe | YENİMAHALLE | | Adres | Beştepe Mah., Nergiz Sk., Gama Binası, No:9, İç Kapı No:29, Workwide Konferans ve Performans Merkezi Yenimahalle, Ankara | | Kar Payı Dağıtım | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Arf Bio – GK Davet İlanı – Gündem – Vekaletname.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | Arf Bio – GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | EK: 1 | Arf Bio – GK Davet İlanı – Gündem – Vekaletname.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | Arf Bio – GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | 📎 Bildirim Ekleri [📄Arf Bio – GK Davet İlanı – Gündem – Vekaletname.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjEzZDAxOWU3MjFiMg) [📄Arf Bio – GK Bilgilendirme Dokümanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjEzZDAxYTAxMjFiMw)