# Astor Enerji’nin 2025 olağan genel kurul toplantısı 7 Ağustos’ta - Bağlantı: https://www.borsatek.com/astor-2025-olagn-genel-kurul-toplantisi/ - Yayımlanma: 2026-07-07T19:01:38+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Astor Enerji’nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 11:00’de Ankara Sincan’daki şirket merkezinde yapılacak. Yönetim Kurulu 7 Temmuz 2026 tarihli toplantısında bu kararı aldı. Toplantı, Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/Ankara adresinde gerçekleştirilecek. Genel kurula katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 6 Ağustos 2026. Toplantı gündemi 19 maddeden oluşuyor. Gündemde 2025 yılı faaliyet raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası yer alıyor. Kayıtlı sermaye tavanının 40 milyar TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi için şirket esas sözleşmesinin ilgili maddesinin tadili de gündemde bulunuyor. 2025 yılı bilanço kârının dağıtımı ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi de görüşülecek konular arasında. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, çağrı metni ve esas sözleşme tadil metni gibi belgeler şirket tarafından hazırlandı. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 07.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 07.08.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.08.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ANKARA | | İlçe | SİNCAN | | Adres | Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi | | 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, | | 3 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi, | | 5 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, | | 7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması, | | 8 – 2024 Faaliyet Yılına İlişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun Okunması, Görüşülmesi ve Karara Bağlanması, | | 9 – 2026 Faaliyet Yılı T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından Yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği Uyarınca Hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu İçin Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Önerisinin Görüşülerek Karara Bağlanması, | | 10 – Şirket’in kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000.000 TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması, | | 11 – 2025 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, | | 12 – Türk Ticaret Kanunu’nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, | | 13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 ( 4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi, | | 14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, | | 15 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Bilanço Kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | | 16 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK’nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, | | 17 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.01.2026 tarih ve 2026/03 sayılı Bülteni uyarınca Şirket hakkında verilen idari para cezası nedeniyle, Yönetim Kurulu üyesi veya üyelerine karşı rücu hakkının kullanılıp kullanılmayacağının görüşülmesi ve karara bağlanması | | 18 – Ücretlendirme Politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 19 – Dilek ve görüşler, kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 ENG.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 TR.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_ENG.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 4 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_TR-.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 5 | EK-1 Tadil Metni.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | EK: 6 | EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu TR.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 7 | EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu ENG.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 07.07.2026 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 07 Ağustos 2026 Cuma günü, saat 11:00’de işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan / Ankara adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul İlan ve Çağrı Metni, Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 07.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 07.08.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.08.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ANKARA | | İlçe | SİNCAN | | Adres | Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA | | Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 ENG.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 TR.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_ENG.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 4 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_TR-.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 5 | EK-1 Tadil Metni.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | EK: 6 | EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu TR.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 7 | EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu ENG.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | EK: 1 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 ENG.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 TR.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_ENG.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 4 | Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_TR-.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 5 | EK-1 Tadil Metni.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | EK: 6 | EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu TR.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 7 | EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu ENG.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | 📎 Bildirim Ekleri [📄Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 ENG.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjNkNGQyNTE4MjQzZQ) [📄Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş Davet 2025 TR.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjNkNGQyNTIyMjQzZg) [📄Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_ENG.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjNkNGQyNTJiMjQ0MA) [📄Kap -ASTOR ENERJİ A.Ş BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2025_TR-.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjNkNGQyNTMyMjQ0MQ) [📄EK-1 Tadil Metni.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjNkNGQyNTM5MjQ0Mg) [📄EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu TR.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjNkNGQyNTNlMjQ0Mw) [📄EK-2 Kar Astor 2025 Kar Dağıtım Tablosu ENG.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjNkNGQyNTQ1MjQ0NA)