# Balsu Gıda, genel kurulda kâr dağıtmama ve yönetimi yenileme kararı aldı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/balsu-genel-kurul-kararlari/
- Yayımlanma: 2026-11-09T19:53:02+03:00
- Yazar: Haber Merkezi

Reklam Balsu Gıda, 1 Temmuz 2025–30 Haziran 2026 özel hesap dönemi genel kurulunda kâr dağıtmama kararı aldı. Şirketten KAP’a gönderilen bildirime göre, genel kanuni yedek ayrıldıktan sonra kalan tutar geçmiş yıl kârlarına aktarıldı. Yönetim kurulu 6 üyeden oluşacak şekilde yeniden belirlendi; bağımsız üyelere Ali Cemil Taner ve Ayşin Akman seçildi, Hasan Cuneyd Zapsu, Muzaffer Taviloğlu, Ahmet Bilge Anbarlılar ve Vincenzo Morelli üç yıl için göreve geldi. 1 Temmuz 2026–30 Haziran 2027 dönemi bağımsız denetçisi olarak Eren Bağımsız Denetim AŞ seçildi ve bağış sınırı 1 milyon TL olarak belirlendi. Genel kurulda konsolide tablolara ilişkin görüşmelerde yaklaşık 25,07 milyar TL toplam yükümlülük, 22,44 milyar TL kısa vadeli yükümlülük, 12,29 milyar TL kısa vadeli finansal borç, yaklaşık 6 milyar TL özkaynak ve yaklaşık 14 milyar TL net borç rakamları dile getirildi. Yatırımlar kapsamında, 3 milyar TL’yi aşan teşvikli Hendex aktif karbon yatırımının ilk hattının 2026 son çeyreğinde devreye alınması planlanıyor ve 2027 Şubat’tan itibaren yüksek hacimli üretime geçilmesi hedefleniyor. Yönetim kurulu başkanı ve bağımsız üyeler için aylık net ücret belirlendi, diğer üyelere ücret ödenmemesi kararlaştırıldı. Yönetim kurulu üyeleri faaliyetlerinden dolayı ibra edildi ve TTK’nın 395 ve 396. maddeleri kapsamında işlem izni verildi. Özet Bilgi 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Sonucu Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Genel Kurul Çağrısı Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.07.2025 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 30.06.2026 Karar Tarihi 02.10.2026 Genel Kurul Tarihi 09.11.2026 Genel Kurul Saati 10:00 GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.11.2026 Ülke Türkiye Şehir İSTANBUL İlçe BAKIRKÖY Adres İBB 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri Osmaniye Mahallesi, Çırpıcı Spor Tesisleri İç Yolu No:18 Bakırköy / İSTANBUL Gündem Maddeleri 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 2 – 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi. 3 – 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması. 4 – 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması. 6 – 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemi kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. 7 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.07.2026-30.06.2027 özel hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması. 8 – Yönetim kurulu üye adedinin belirlenmesi, seçimi ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması. 9 – Yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması. 10 – 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 1.07.2026-30.06.2027 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması. 11 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 1.07.2025-30.06.2026 Özel Hesap Dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması. 12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. 13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair Genel Kurul’a bilgi verilmesi. 14 – Kapanış. Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri Kar Payı Dağıtım Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Yapıldı mı? Evet Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 9 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşen 1.07.2025 -30.06.2026 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: •Şirketin 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kâr zarar hesapları onaylanmıştır. •Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. • Mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir. • Yönetim kurulu üye sayısı 6 kişi olarak belirlenmiş ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Sayın Ali Cemil TANER ve Sayın Ayşin AKMAN, diğer yönetim kurulu üyeliklerine, A Grubu pay sahibinin gösterdiği adaylardan Sayın Hasan Cuneyd Zapsu, Sayın Muzaffer Taviloğlu ve Sayın Ahmet Bilge Anbarlılar ile Yönetim Kurulu’na adaylığını bildiren Sayın Vincenzo Morelli seçilmişlerdir. •Yönetim Kurulu Başkanı ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri için aylık net ücret belirlenmiş, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir. •Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 1.07.2026-30.06.2027 tarihli özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. • 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi bağış sınırı, 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesine karar verilmiştir. 1.07.2025-30.06.2026 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar Kar Payı Dağıtım Görüşüldü Genel Kurul Sonuç Dökümanları EK: 1 Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdf – Tutanak EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi Ek Açıklamalar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir 📎 Bildirim Ekleri 📄Olağan Genel Kurul Tutanağı.pdfPDF📄Hazır Bulunanlar Listesi.pdfPDF Bildirim Eki Sayfaları