# Bank Asya Genel Müdürü gözaltında

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/bank-asya-genel-muduru-gozaltinda-11951h/
- Yayımlanma: 2016-05-30T13:48:17+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah
saatlerinde Cemaat’e finansman sağladıkları öne sürülen, aralarında şirket ve dernek
yöneticilerinin de olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar
arasında Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz’da bulunuyor.

**3 İLDE 65 FARKLI ADRESE OPERASYON**

İstanbul Adliyesi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada,“
Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması” iddiaları kapsamında faaliyet
gösterdikleri ve finansman sağladıkları öne sürülen 7 şirket ve 1 derneğe yönelik
İstanbul Merkezli 3 ilde 65 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

**‘KITA SORUMLUSU’ VE ‘MALİ SORUMLU’**

İstanbul, Konya ve Kırklareli’nde gerçekleştirilen operasyonda, üst düzey bankacılar,
iş adamları, mali müşavirler ve muhasebeciler gözaltına alındı. Operasyonda 65 kişi
için gözaltı kararı alındığı öğrenildi. Örgütün ‘Kıta sorumlusu’ ve ‘Türkiye mali
sorumlusu’ ile birlikte 51 kişi gözaltına alındı.

**65 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI ALINDI**

Operasyonda 65 kişilik gözaltı kararı alındı. İncelenen 95 ayrı şirketten 7’sine
ve şüphelilerin bağlantılı oldukları Vifak Sanayici ve İş Adamları Derneği’nde de
arama yapıldı. Gözaltı kararı alınanların 10’unun ise bankacı olduğu öğrenildi. 
Dernek ve 7 şirkette aramaların sürdüğü belirtildi.

**BANK ASYA GENEL MÜDÜRÜ GÖZALTINDA**

Bu sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda paralel yapının ‘Kıta Sorumlusu’
olduğu iddia edilen Mustafa Özcan ve ‘Türkiye Mali sorumlusu’ olduğu iddia edilen
Ali Çelik de yakalandı. Örgüt için çok önemli bu iki isim haricinde “Anadolu yakasının
en üst düzeyde mütevelli heyeti imamı” da gözaltına alındı. Finans ayağında ise 
Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz’ın gözaltında olduğu öğrenildi.

**OKULLARA 9 MİLYON DOLARA AKTARDILAR**

Şüphelilerin banka hesapları üzerinden ‘Gülen’ okullarının Mısır Arap Cumhuriyeti’ndeki
okullarına 9 milyon dolar aktardıkları, burs, kurban ve himmet adı altında 1590 
çek ile toplam 8 milyon 721 bin 316 TL’yi 6 ayrı hesap üzerinden Asya Katılım Bankası
nezdinde akladıkları tespit edildi.

**60 MİLYON TL’LİK USULSÜZ İŞLEM**

Konu ile ilgili olarak Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte çalışan
MASAK ise tespit edilen 7 şirket ile ilgili hazırladığı raporunda 60 milyon TL’lik
usulsüz işlem tespit etti. Bank Asya teftiş kurulunun hazırladığı raporda ise şüpheli
firmalar üzerinden yapılan 7 işlemde toplam 4 milyon 500 bin TL fiktif kredi kullanıldığı
tespit edildi.

**7 AYRI SUÇLA SUÇLANIYORLAR**

Gözaltına alınan şahıslar, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak, terörizmin finansmanının
önlenmesi kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli
dolandırıcılık, çek kanununa muhalefet, yardım toplama kanununa muhalefet, bankacılık
kanununa muhalefetle’ suçlanıyor.