# Bank Asya şubesinde MİT denetimi

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/bank-asya-subesinde-mit-denetimi-5213h/
- Yayımlanma: 2015-02-17T15:00:00+02:00
- Yazar: Murat Ali Oral

BDDK ile TMSF’nin incelemeleri derinleştirdiği Bank Asya’da, Erbil şubesine yönelik
yerinde denetim yapılacağı kaydedildi. Sürece Dışişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat
Teşkilatı’nın da (MİT) dahil olacak.

Star Gazetesi’nde yer alan habere göre imtiyazlı ortaklarını gizlediği için iki 
hafta önce yönetimi Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu’na (TMSF) geçen Bank Asya’nın
yurt dışı şubelerine yönelik operasyonlar başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (BDDK) ile TMSF’nin uzun süredir inceleme yaptığı Bank Asya’nın Erbil şubesine
yönelik yerinde denetim yapılacak.

Sürece Dışişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın da (MİT) dahil olacağı
belirtiliyor. Murakıplarının Dışişleri Bakanlığı’nın müsaadesi ile Kuzey Irak’ta
denetim yapabileceğine dikkat çeken BDDK kaynakları, Erbil şubesinin Türkiye’nin
denetiminden bağımsız olmadığını söyledi.

Erbil şubesine Türkiye’den yapılan ve bu şubeden dünyanın farklı ülkelere yapılan
her türlü para gönderimlerinin mercek altına alındığını ifade eden üst düzey bir
BDDK yetkilisi, “Oradaki kayıtlara ilişkin bilgi isteme süreci devam ediyor. Gelen
bilgiler inceleniyor. MİT’in yurt dışındaki ayağından da destek istenebilir. Süreci
yakından takip ediyoruz” dedi.

**Hindistan da izlemede**

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun da (MASAK) her türlü şüpheli işleme ilişkin inceleme
yaptığını ifade eden TMSF yetkilisi ise tüm denetim kurumlarının müşterek bir şekilde
koordineli olarak çalışma yürüttüğünü kaydetti. Bank Asya’da yurt dışından gelen
paraları ve yurt dışına her şubeden giden transferleri mercek altına aldıklarını
ifade eden murakıplar Hindistan temsilciliğini de yakından izlediklerini kaydetti.
Öte yandan, Bank Asya’nın karışık ortaklık yapısını çözmeye yönelik çalışmalar devam
ederken, ilginç ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Bankanın ortakları arasında daha önce
gündeme gelen çaycı ve ev kadınlarının yanı sıra imamların da ve bugün hayatta olmayan
kişilerin de olduğu iddia ediliyor.

**Uyum görevlisi değişti**

Bank Asya’ya yönelik incelemelerde MASAK’ın da ilginç sonuçlara ulaştığı belirtiliyor.
Banka yönetiminin bilgileri gizlemek amacıyla şüpheli işlem bildirimlerini gerçekleştiren
uyum görevlisini değiştirdikleri de iddia ediliyor. Bankanın bazı işlemlerinde Hazine’nin
zarara uğratıldığı belirtiliyor. Tahsil edilen vergi gibi gelirlerin Hazine’ye süresinde
aktarılmadığı öne sürülüyor.    

[**BANK ASYA’DAN REKOR ZARAR**](https://www.borsatek.com/haber-5221/sirketler/bank-asyadan-rekor-zarar/)

[**DİĞER BANK ASYA HABERLERİ**](https://www.borsatek.com/bank-asya/)

 

---