# Barclays’e 72 milyon dolar ceza

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/barclayse-72-milyon-dolar-ceza-8703h/
- Yayımlanma: 2015-11-26T14:08:00+02:00
- Yazar: Murat Ali Oral

FCA’dan yapılan yazılı açıklamada, İngiliz regülatörün (denetçi), mali suçlara ilişkin
riskleri minimize etme konusunda bankayı başarısız göstermesinin gerekçe olarak 
belirtildiği ve buna dayanarak 72 milyon sterlin ceza verildiği bildirildi.

Karara gerekçe olarak, 2011 ve 2012 yıllarında bankanın bazı müşterilerinin yaklaşık
1,8 milyon sterlinlik yüksek meblağlı gönderilerine izin verilmiş olması gösterildi.

Açıklamada söz konusu müşterilerin siyasi nüfuz sahibi isimler (PEP) olduğu, bankanın
para transferlerini daha yakından izlemesi gerektiği vurgulandı.

FCA’nın açıklamasında, incelemeler sonucunda söz konusu para transferlerine ilişkin
suç işlendiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığı ama uygulamalarda banka tarafından
yeterli incelemenin yapılmamasının riskleri artırdığı belirtildi.