# Bera Holding’in 2025 olağan genel kurulu 2. toplantıda tamamlandı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/bera-2025-genel-kurul-2-toplanti-sonucu/ - Yayımlanma: 2026-06-23T14:13:14+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Bera Holding’in (BERA) 2025 yılı olağan genel kurulu, 22 Mayıs 2026’daki ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmişti. 2. toplantı, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 14:00’de Konya Selçuklu’daki Bera Otel’de yapıldı ve gündemdeki konular görüşülerek gerekli kararlar alındı. 15 maddelik gündemde öne çıkan başlıklar şunlardı: * 2025 hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması * Yönetim kurulu üyelerinin 2025 faaliyetleri nedeniyle ibra edilmesi * 2025 yılı dönem kârının kullanım şeklinin karara bağlanması * 2026 hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması * 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun onaylanması * 2026 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi * 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması Kâr payı dağıtımı da gündemde yer aldı ve görüşüldü. Toplantı sonuçlarına ilişkin tutanak ek olarak sunuldu. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Sonucu Hak. | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 25.05.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 22.06.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.06.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | KONYA | | İlçe | SELÇUKLU | | Adres | Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış, Yoklama, Toplantı Başkanlığının oluşturulması, | | 2 – 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunmuş sayılmasının onaylanması, | | 3 – 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi, | | 4 – 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, | | 5 – 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onanmasının görüşülmesi, | | 6 – 2025 hesap dönemi Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi, | | 7 – 2025 yılı Dönem Karının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | | 8 – 01.01.2026 – 31.12.2026 hesap dönemi TTK ve SPK’nın ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması, | | 9 – TSRS’ye uygun olarak hazırlanan 2024 ve 2025 yılı sürdürülebilirlik raporunun okunmuş sayılması ve onaya sunulması | | 10 – 2026 faaliyet yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | 11 – 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 12 – 2026 yılında yapılacak Bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | | 13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Holdingin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, | | 14 – T.T.K.’nın 395. ve 396. Maddeleri ile SPK tarafından yayımlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki 1.3.6 sayılı İlke doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin iştigal konusuna giren işleri bizzat yapma konusunda özel iznin verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi, | | 15 – Dilek ve temenniler, kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | Genel Kurul Sonuçları | | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul Sonuçları ek Tutanakta yer almaktadır. | | | Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | Toplantı Tutanagı.pdf – Tutanak | | EK: 2 | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | | | Ek Açıklamalar | | 22.05.2026 tarihinde toplanan, ancak yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 22.06.2025 tarihinde saat 14:00 da Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA adresinde toplanmış, Gündemdeki konuları görüşerek gerekli kararları almıştır. Toplantı sonucuna ilişkin Toplantı Tutanağı ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İşbu açıklama İngilizce olarak da yapılmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Sonucu Hak. | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 25.05.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 22.06.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 21.06.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | KONYA | | İlçe | SELÇUKLU | | Adres | Nişantaş Mahallesi Dr. M. Hulusi Baybal Caddesi No:9 Bera Otel Selçuklu KONYA | | Kar Payı Dağıtım | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul Sonuçları ek Tutanakta yer almaktadır. | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | Toplantı Tutanagı.pdf – Tutanak | | EK: 2 | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | | EK: 1 | Toplantı Tutanagı.pdf – Tutanak | | EK: 2 | Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | 📎 Bildirim Ekleri [📄Toplantı Tutanagı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWY0MTg3YzU0NzRiYQ) [📄Hazır Bulunanlar Listesi.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWY0MTg3YzViNzRiYg)