# 1000 Yatırımlar Holding 2025 yılı genel kurul kararları tescil edildi - Bağlantı: https://www.borsatek.com/binho-2025-genel-kurul-kararlari-tescil-edildi/ - Yayımlanma: 2026-07-23T14:00:19+03:00 - Yazar: Haber Merkezi 1000 Yatırımlar Holding’in (BINHO) 14 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılı olağan genel kurul toplantısına ilişkin kararlar, 23 Temmuz 2026’da İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildi. Kararlar aynı gün 11628 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildi. Genel kurul toplantısı saat 09:00’da İstanbul Kağıthane’de Delta Hotels by Marriott Oteli’nde gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu görüşüldü. **Genel kurulda alınan başlıca kararlar:** * 2025 yılı finansal tabloları onaylandı * Yönetim kurulu üyeleri ibra edildi * Kar dağıtım önerisi görüşüldü * Kayıtlı sermaye tavanı artırımı kabul edildi * 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik denetçisi seçimi onaylandı * 2026 yılı için bağımsız denetim şirketi seçildi Genel kurul toplantısının gündeminde ayrıca 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesi, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgilendirme ile 2026 yılı için belirlenen bağış üst sınırı da yer aldı. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurulun Tescili | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 15.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 14.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 09:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 13.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | KAĞITHANE | | Adres | Ayazma Caddesi, 19/1A Delta Hotels by Marriott Oteli | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | | 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi | | 3 – 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması | | 4 – 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması | | 5 – 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması | | 6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri | | 7 – Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı Kâr Dağıtım Teklifi’nin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması | | 8 – KGK düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması | | 9 – 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 Sayılı sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK)’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamı’na İlişkin Kurul Kararı ve KGK’nın 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimlerinin genel kurulun onayına sunulması | | 10 – Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile süresinin görüşülmesi ve onaylanması | | 11 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının belirlenmesi, görüşülerek karara bağlanması | | 12 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması | | 13 – Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu’nun Şirketin 2026 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır teklifinin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması | | 14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi | | 15 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi | | 16 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; SPK’nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi | | 17 – Dilek, temenniler ve kapanış | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündemi.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | EK: 3 | GENEL KURUL Bilgilendirme Dokümanı-Güncel.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Genel Kurul Sonuçları | | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. | | | Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi | | | Genel Kurul Kararları Tescili | | | Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | | Tescil Tarihi | 23.07.2026 | | | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | hazirun_1042051_14.07.2026.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | EK: 2 | GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİNHO.pdf – Tutanak | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.07.2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 23.07.2026 tarih ve 11628 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla. | 📎 Bildirim Ekleri [📄hazirun_1042051_14.07.2026.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjhlM2FiNjllMmQ4NA) [📄GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI BİNHO.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjhlM2FiNmNiMmQ4NQ) [📄Genel Kurul Toplantı Daveti ve Gündemi.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjhlM2FiNzc2MmQ4Ng) [📄Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjhlM2FiNzdjMmQ4Nw) [📄GENEL KURUL Bilgilendirme Dokümanı-Güncel.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjhlM2FiODYyMmQ4OA)