# Boğaziçi Beton 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını tamamladı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/bobet-2025-olaganugenel-kurul-toplantisi-tamamland/ - Yayımlanma: 2026-07-14T19:23:44+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 11:00’de Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul adresinde gerçekleştirdi. **Gündemde yer alan maddeler** Toplantıda şirketin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet raporu, bağımsız denetim rapor özeti ve finansal tabloları görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri de gündeme alındı. **Bağımsız üye değişikliği** Görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyesi Kaan Yıldırım’ın yerine Ayhan Şahin’in 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçimi genel kurulun onayına sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu, 22 Nisan 2026 tarihli toplantısında Ayhan Şahin hakkında olumlu görüş vermişti. **Kar dağıtımı ve ücretlendirme** 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi, yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda karara bağlandı. Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. **Denetim ve sürdürülebilirlik** 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetim kuruluşunun seçimi onaylandı. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu genel kurulun onayına sunuldu. 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi için yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimleri de onaylandı. **Diğer konular** Toplantıda ayrıca 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlendi. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine ve yöneticilere Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verildi. Pay geri alım programı ve 27 Nisan 2026 tarihinde revize edilen program hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve onaya sunuldu. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hakkında | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 15.05.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 14.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 13.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | KAĞITHANE | | Adres | Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul Türkiye | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, | | 2 – Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı hesap dönemi faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 3 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması, | | 4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | | 6 – Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sn.KAAN YILDIRIM’ın görev süresinin dolması nedeniyle, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu’na teklif edilen bağımsız yönetim kurulu üye adayı hakkında, 14.04.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.04.2026 tarih ve 26/ 794 sayılı toplantısında, Sayın Ayhan ŞAHİN’in, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.6 numaralı maddesinde yer alan bağımsızlık kriterlerini taşıdığına ilişkin bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi dikkate alınarak değerlendirilmiş olup, söz konusu aday hakkında olumlu görüş verilmiştir. Bu kapsamda, Sayın Ayhan ŞAHİN’in, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması, | | 7 – Şirket’in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanacak, 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki yönetim Kurulu’nun yapacağı önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, | | 8 – 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 9 – 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin genel kurulun onayına sunulması, | | 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin genel kurulun onayına sunulması, | | 11 – 11. KGK düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 ve 2025 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması, | | 12 – 12. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 Sayılı sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu(KGK)’nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamı’na İlişkin Kurul Kararı ve KGK’nın 25.06.2025 tarihli ve 2025-43 sayılı Duyurusu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimlerinin genel kurulun onayına sunulması, | | 13 – 13. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, | | 14 – Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 15 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2025 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | | 16 – Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9 no’lu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | | 17 – Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden başlatılan Pay Geri Alım Programı hakkında genel kurula bilgi verilmesi | | 18 – Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 27.04.2026 tarihinde alınan karara istinaden yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programının revize edilmesi nedeniyle genel kurula bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulması | | 19 – Dilek ve temenniler. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | BOBET OGK 2026 İLAN METNİ.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | BOBET OGK 2026 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Genel Kurul Sonuçları | | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 11:00’de Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul adresinde gerçekleştirilmiş olup toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. | | | Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | BOĞAZİÇİ BETON 2026 OGK TUTANAK.pdf – Tutanak | | EK: 2 | BOĞAZİÇİ BETON 2026 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 15.05.2026 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşülerek karara bağlanacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, 14 Temmuz 2026 Salı günü saat 11:00’de Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:97 Kağıthane/İstanbul adresinde, ekte yer alan gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesine, Ayrıca, ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin davet ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesine; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri kapsamında, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konulara ilişkin açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ve bu kapsamda gerekli özel durum açıklamalarının yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyununun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla. | 📎 Bildirim Ekleri [📄BOĞAZİÇİ BETON 2026 OGK TUTANAK.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjYxNmU2NjcxNTQ1MQ) [📄BOĞAZİÇİ BETON 2026 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjYxNmU2Njc5NTQ1Mg) [📄BOBET OGK 2026 İLAN METNİ.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjYxNmU2NmQ5NTQ1Mw) [📄BOBET OGK 2026 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjYxNmU2NzBhNTQ1NA)