# Casa Emtia 2025 olağan genel kurulunu 11 Aralık’ta yapacak - Bağlantı: https://www.borsatek.com/casa-2025-olagan-genel-kurul-11-aralik/ - Yayımlanma: 2026-11-10T14:04:27+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Reklam [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50}) CASA Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Sanayi ve Ticaret (CASA), 2025 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurulunu 11 Aralık 2026’da saat 14:00’te İstanbul Beykoz’da, Kavacık Mahallesi Muhtar Sokak No:7 adresinde yapacak. Şirketten KAP’a gönderilen bildirime göre, genel kurula katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 10 Aralık 2026 olarak belirtildi. Gündemde 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması; yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası; 2025 dönem kar/zarar hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklif yer alıyor. TTK’nın 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı durumu hakkında bilgilendirme yapılacak. Sermaye maddesinde, esas sermayenin 4,9 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarılması için esas sözleşmenin 6. maddesinin tadili görüşülecek. Artırılacak 5,1 milyon TL’yi temsil eden paylar için mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen sınırlandırılması, payların tahsisli satış yöntemiyle nitelikli ve/veya kurumsal/ bireysel yatırımcılara satışı ve koşulların SPK düzenlemeleri ile Borsa İstanbul esaslarına göre belirlenmesi oylanacak; işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi de gündemde. Bağımsız denetim başlığında 2025 dönemi için seçilmiş C&C Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.’nin görevi ile 2026 ilk 6 ay için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. ve 2026 yılı ilk 6 ay sonrası için Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçimi görüşülecek. Ayrıca 27 Temmuz 2026 tarihli SPK Denetleme Dairesi yazısı çerçevesinde geçmiş dönem işlemlerinden kaynaklanan zararın tahsiline yönelik süreçler hakkında bilgilendirme yapılacak. Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, dilek ve temenniler ile kapanış gündemde bulunuyor. Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve diğer dokümanlar toplantı öncesinde şirket merkezinde incelemeye açılacak; toplantıya katılamayacak pay sahiplerinin noter onaylı vekaletname ibraz etmesi gerekiyor. | | Özet Bilgi | 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 09.11.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 11.12.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 10.12.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | BEYKOZ | | Adres | Kavacık Mahallesi, Muhtar Sok. No:7 Kavacık | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | | 2 – Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. | | 3 – 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması. | | 4 – 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. | | 5 – 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması. | | 6 – 2025 yılı dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun karara bağlanması. | | 7 – 2025 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi’nin, 2026 ilk 6 aylık hesap dönemi için VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.’nin ve 2026 yılı ilk 6 aylık dönem sonrası için de Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması. | | 8 – Şirketin sermaye kaybı ve TTK’nın 376’ncı maddesi kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında Genel Kurul’a bilgilendirme yapılması ve değerlendirilmesi. | | 9 – Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Denetleme Dairesi’nin 27.07.2026 tarihli ve E-44649743-663.02-95094 sayılı Kurul Kararı bildirimi uyarınca; Şirket’in geçmiş dönem işlemleri nedeniyle zarara uğratılmasına ilişkin faillerden zararın tahsili amacıyla başlatılan adımlar, adli/idari süreçler ve ulaşılan aşamalar hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılması. | | 10 – Şirket esas sermayesinin 4.900.000 TL’den 10.000.000 TL’ye çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı’nın izni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. | | 11 – Artırılacak 5.100.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahsisli satış yöntemiyle nitelikli ve/veya kurumsal/bireysel yatırımcılara satılması/tahsis edilmesi; payların satış fiyatı ile satış koşullarının SPK düzenlemeleri ve Borsa İstanbul A.Ş. esasları doğrultusunda belirlenmesi, Borsa İstanbul A.Ş. ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılması ve tahsisli sermaye artırımına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. | | 12 – Dilek, temenniler ve kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Sermaye Artırımı/Azaltımı | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | | Şirket Yönetim Kurulu 09/11/2026 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları müzakere etmiş; 1. Şirketimizin 2025 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 11/12/2026 günü saat 14:00 ‘da Kavacık Mahallesi, Muhtar Sok. No:7 Kavacık Beykoz/İstanbul adresinde yapılmasına, 2. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrının Türk Ticaret Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesine, ayrıca pay sahiplerine usulüne uygun şekilde bildirim yapılmasına, 3. Genel kurul toplantı gündeminin ekteki şekilde belirlenmesine, Katılanların oy birliği ile karar vermiştir. KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA DUYURULUR… | 📎 Bildirim Ekleri [📄CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4Y2ExN2U0ZjVlMDFhMWM0OTZjYTk0NTFhMw) [📄CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4Y2ExN2U0ZjVlMDFhMWM0OTZjYTljNTFhNA) [📄CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4Y2ExN2U0ZjVlMDFhMWM0OTZjYWE0NTFhNQ) Bildirim Eki Sayfaları ![CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM.pdf — sayfa 1](https://i1.wp.com/www. borsatek.com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5e01a1c496ca9451a3-p01.webp) ![CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf — sayfa 1](https://i2. wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5e01a1c496ca9c51a4- p01.webp) ![CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdf — sayfa 1](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5e01a1c496caa451a5-p01.webp) ![CASA 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdf — sayfa 2](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/11/kap-4028328ca17e4f5e01a1c496caa451a5-p02.webp)