# Diriteks 2024-2025 yılları için genel kurul toplantısına gidiyor - Bağlantı: https://www.borsatek.com/dirit-genel-kurul-toplantisi/ - Yayımlanma: 2026-09-09T20:10:37+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Diriteks (DIRIT), 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısını 30 Eylül 2026 tarihinde, saat 14.00’te Isparta’daki şirket merkezinde düzenleyecek. 8 Eylül 2026 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda belirlenen gündemde, finansal tabloların onayı, yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve bağımsız denetçi seçimi gibi maddeler yer alıyor. Gündemin dikkat çeken başlıkları arasında, şirketin sermayesinin 10,65 milyon TL’den 50 milyon TL’ye çıkarılması bulunuyor. 39,35 milyon TL tutarındaki bu sermaye artırımı kapsamında, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanarak tahsisli satış yöntemiyle Okalin Yatırım Holding’e satış yapılması ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadili görüşülecek. Ayrıca, 2024 ve 2025 yılları için kar dağıtımı yapılmaması hususu da genel kurulun onayına sunulacak. | | Özet Bilgi | 2024-2025 OLAĞAN GENEL KURUL BİLDİRİMİ HAKKINDA | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Düzeltme Nedeni | KAR PAYI DAĞITILMAYACAĞINA DAİR GÜNDEM OLMASI | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 08.09.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 30.09.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.09.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ISPARTA | | İlçe | ISPARTA MERKEZ | | Adres | PİRİMEHMET MAH. 1739 SK. MESCİTLİ İŞHANI Kapı No:9 -11 Daire No:3 | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | | 2 – Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. | | 3 – 2024 ve 2025 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması. | | 4 – 2024, 2025 yıllarına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması | | 5 – 2024, 2025 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması. | | 6 – 2024, 2025 yılları dönem karı / zararı hesaplarının görüşülmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunun karara bağlanması. | | 7 – İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların ve kalan görev sürelerinin tamamlanması hususunun Genel Kurul onayına sunulması, | | 8 – 2024 ve 2025 hesap dönemleri için bağımsız denetçi olarak seçilmiş olan C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi ‘nin, 2026 hesap dönemi için de VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş. ‘nin bağımsız denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması. | | 9 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücret / huzur hakkı tutarlarının belirlenmesi. | | 10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine şirketle işlem yapma ve şirketin işletme konusuna giren işlerde faaliyette bulunma hususlarında, şirket menfaatleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. | | 11 – Şirket sermayesinin 10.650.000 TL’den 50.000.000 TL’ye çıkarılması amacıyla 39.350.000 TL tutarında sermaye artırılması; artırılacak sermayeyi temsil eden payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen sınırlandırılması suretiyle Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahsisli satış yöntemiyle Okalin Yatırım Holding A.Ş. ‘ye tahsis edilmesi/satılması, sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi’nin ‘Sermaye’ başlıklı 6’ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığının izni doğrultusunda tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. | | 12 – Dilek, temenniler ve kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | Sermaye Artırımı/Azaltımı | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | DİRİTEKS SERMAYE ARTIRIM TİCARET BAKANLIĞI ONAY.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | EK: 2 | DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdf – İlan Metni | | EK: 3 | DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 4 | DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | | Şirket Yönetim Kurulu 08/09/2026 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları müzakere etmiş; 1. Şirketimizin 2024 ve 2025 hesap dönemlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.09.2026 günü saat 14:00 ‘da PİRİMEHMET MAH. 1739 SK. MESCİTLİ İŞHANI Kapı No:9 -11 Daire No:3 MERKEZ/ISPARTA adresinde yapılmasına, 2. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrının Türk Ticaret Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesine, ayrıca pay sahiplerine usulüne uygun şekilde bildirim yapılmasına, 3. Genel kurul toplantı gündeminin ekteki şekilde belirlenmesine, Katılanların oy birliği ile karar vermiştir. | 📎 Bildirim Ekleri [📄DİRİTEKS SERMAYE ARTIRIM TİCARET BAKANLIĞI ONAY.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDFhMDg3MjRkZjdiMjhiMw) [📄DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDFhMDg3MjRkZjg2MjhiNA) [📄DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDFhMDg3MjRkZjkxMjhiNQ) [📄DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDFhMDg3MjRkZjliMjhiNg) Bildirim Eki Sayfaları ![DİRİTEKS SERMAYE ARTIRIM TİCARET BAKANLIĞI ONAY.pdf — sayfa 1](https://i3.wp.com/ www.borsatek.com/app/uploads/2026/09/kap-4028328d9f52dddd01a08724df7b28b3-p01.webp) ![DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdf — sayfa 1](https://i3. wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/09/kap-4028328d9f52dddd01a08724df8628b4- p01.webp) ![DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET.pdf — sayfa 2](https://i3. wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/09/kap-4028328d9f52dddd01a08724df8628b4- p02.webp) ![DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf — sayfa 1]( https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/09/kap-4028328d9f52dddd01a08724df9128b5- p01.webp) ![DİRİTEKS 2024-2025 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf — sayfa 1](https://i3. wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/09/kap-4028328d9f52dddd01a08724df9b28b6- p01.webp)