# Dolar milyarderi bankacı Türk’e “kara para” soruşturması

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/dolar-milyarderi-bankaci-turke-kara-para-sorusturmasi-63940h/
- Yayımlanma: 2021-05-18T14:29:46+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

Hollanda’da kurulu bulunan ve hisseleri bir Türk dolar milyarderine ait olduğu belirtilen
banka hakkında Amsterdam’da para aklama, belgede sahtecilik, sermaye transferi, 
dolandırıcılık ve zimmete para geçirme iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Sözcü’ye göre Market Watch sitesinin haberinde, suç duyurusunun, bankanın bir Türk
çalışanı adına ‘De Roos and Pen’ isimli bir avukatlık ofisi tarafından yapıldığı
ve bankaya da bildirim yapıldığı belirtildi.

Haberde bankanın ve Türk sahibinin ismi verilmedi ancak ayrıntılı bilgiler yer aldı.
Bankanın dünya genelinde 4 milyonu aşkın müşterisi olduğunu, 150 şube ve 750 ATM’ye
sahip olduğu, Hollanda, Almanya, Malta, Dubai, Romanya, İsviçre, Ukrayna ve Çin 
dahil toplam 11 ülkede 4 bin 500’ün üzerinde çalışanının olduğu belirtildi.

Muhbirlik yapan bankanın Türk çalışanı, bankanın sahibi olan holding ile holdingin
patronunun ticari faaliyetleri ve finansal operasyonları için temin edilen riskli
kredilerin gizlenmesinde kendisinin yıllarca paravan olarak kullanıldığını iddia
etti.

Haberde, bananın eski hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısının da Amsterdam’daki
savcıya bankanın işlediği suçlarla ilgili olarak ifade vereceği öne sürüldü.

Türk muhbir “Bankanın sahibi ile yakın kişisel ve iş ilişkilerim nedeniyle daha 
önce dava açmadım. Olası cezai sorumluluklarım ve kanıt yetersizliği de dava açmamamda
etkili oldu. Son dönemde iddialarımı kanıtlamak için ek deliller elde ettim. Bugün
banka ve bankanın sahibinin suç eylemleriyle ilgili bir soruşturma yapılmasının 
kamu yararına olduğunu düşündüğüm için muhbir olmaya karar verdim” dedi.

Bankaya gönderilen tebligatta, Malta’da kayıtlı dört gemicilik şirketinin hileli
faaliyetlerine ilişkin iddialar yer aldığı, bu şirketlerin suç duyurusu yapan Türk
muhbir ve eşi adına kurulduğu, bu şirketler aracılığıyla bankanın finansal desteğiyle
dört gemi yapım sözleşmesine imza atıldığı, bu dört şirketin aslında bankanın sahibi
ve onun holding şirketi adına paravan olarak kullanıldığı, banka fonlarının yasa
dışı olarak banka sahibinin kendi ticari faaliyetleri adına kullanıldığı öne sürüldü.