# Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri 2025 yılı olağan genel kurulunu gerçekleştirdi - Bağlantı: https://www.borsatek.com/egepo-2025-olagangenerel-kurul-gerceklesti/ - Yayımlanma: 2026-06-30T17:14:46+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını 30 Haziran 2026 tarihinde saat 14:30’da İzmir Konak’taki Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A adresinde gerçekleştirdi. Şirketin 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin genel kurulda 17 maddelik gündem görüşüldü. Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim görüşü ve 2025 yılı finansal tabloları pay sahiplerinin onayına sunuldu. Genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ibra edilmeleri, kar dağıtım önerisi, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılacak ödemeler ve 2026 yılı için bağımsız denetim kuruluşunun seçimi gibi konular ele alındı. Ayrıca şirketin 2024 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin sürdürülebilirlik denetçisi olarak seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu. Toplantıda ayrıca 2025 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler, yapılan bağış ve yardımlar ile şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminatlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 25.05.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 30.06.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:30 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.06.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İZMİR | | İlçe | KONAK | | Adres | GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, | | 2 – Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, | | 3 – 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | 4 – 4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü’nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | 5 – 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | 6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, | | 7 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a sunulan önerinin görüşülerek karara bağlanması, | | 8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması. | | 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun Genel Kurulun onayına sunulması, | | 10 – 2024 yılı “TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu”nun Güvence Denetimi için, Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Sürdürülebilirlik Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin 05.08.2025 tarihli yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması, | | 11 – 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Güvence Denetiminden Geçirilmiş “TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu” nun okunması, görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması, | | 12 – 2025 ve 2026 yıllarına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu’nun sürdürülebilirlik denetçisi olarak önerip genel kurul öncesinde kamuya açıklayacağı şirketin genel kurulun onayına sunulması, | | 13 – 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | | 14 – Yönetim kurulu tarafından 2025 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, | | 15 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II- 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/ 4 maddesi kapsamında, 2025 yılında Şirket’in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | | 16 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, | | 17 – Dilek ve temenniler. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 OGK Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | Bağımsız Denetim Raporu – Denetim Komitesi Kararı.pdf – Denetim Kurulu Raporu | | EK: 3 | Genel Kurul İç Yönerge.pdf – İç Yönerge | | EK: 4 | 31.12.2025 Finansal Tablolar ve Dipnotları.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 5 | 31.12.2025 Faaliyet Raporu.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 6 | 2025 Yılı Genel Kurul Çağrı.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | | | Genel Kurul Sonuçları | | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 30.06.2026 Saat 14.30 da planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir. | | | Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdf – Tutanak | | EK: 2 | 2025 olağan genel kurul hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | | | Ek Açıklamalar | | Değerli Paydaşlarımız, 2025 yılı Olağan Genel Kurulumuz 30.06.2026 saat 14:30’da Güneşli Mahallesi 529 Sokak 2/A Konak -İzmir adresinde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 25.05.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 30.06.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:30 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.06.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İZMİR | | İlçe | KONAK | | Adres | GÜNEŞLİ MAHALLESİ 529 SOKAK 2/A | | Kar Payı Dağıtım | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 OGK Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | Bağımsız Denetim Raporu – Denetim Komitesi Kararı.pdf – Denetim Kurulu Raporu | | EK: 3 | Genel Kurul İç Yönerge.pdf – İç Yönerge | | EK: 4 | 31.12.2025 Finansal Tablolar ve Dipnotları.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 5 | 31.12.2025 Faaliyet Raporu.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 6 | 2025 Yılı Genel Kurul Çağrı.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | | EK: 1 | 2025 OGK Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | Bağımsız Denetim Raporu – Denetim Komitesi Kararı.pdf – Denetim Kurulu Raporu | | EK: 3 | Genel Kurul İç Yönerge.pdf – İç Yönerge | | EK: 4 | 31.12.2025 Finansal Tablolar ve Dipnotları.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 5 | 31.12.2025 Faaliyet Raporu.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 6 | 2025 Yılı Genel Kurul Çağrı.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu 30.06.2026 Saat 14.30 da planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir. | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdf – Tutanak | | EK: 2 | 2025 olağan genel kurul hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | | EK: 1 | 2025 olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdf – Tutanak | | EK: 2 | 2025 olağan genel kurul hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | 📎 Bildirim Ekleri [📄2025 olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjE4ZGU5MTdhNDY3YQ) [📄2025 olağan genel kurul hazirun.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjE4ZGU5MTg1NDY3Yg) [📄2025 OGK Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjE4ZGU5MWUyNDY3Yw) [📄Bağımsız Denetim Raporu – Denetim Komitesi Kararı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjE4ZGU5MWU4NDY3ZA) [📄Genel Kurul İç Yönerge.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjE4ZGU5MjE4NDY3ZQ) [📄31.12.2025 Finansal Tablolar ve Dipnotları.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjE4ZGU5MmIwNDY3Zg) [📄31.12.2025 Faaliyet Raporu.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjE4ZGU5MzI3NDY4MA) [📄2025 Yılı Genel Kurul Çağrı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjE4ZGU5MzVkNDY4MQ)