# Egeplast’ın 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 2 Eylül’de - Bağlantı: https://www.borsatek.com/eplas-2025-olagangenel-kurul-toplantisi/ - Yayımlanma: 2026-07-30T19:22:28+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş., 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısını 2 Eylül 2026 tarihinde saat 13:30’da gerçekleştirecek. Toplantı, şirketin İzmir Çiğli’deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 10003 Sokak No: 6 adresindeki tesislerinde yapılacak. Genel kurul toplantısına katılabilmek için pay sahibi olunması gereken son tarih 1 Eylül 2026 olarak belirlendi. **Gündemde yer alan başlıca konular:** * 2025 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu özeti ve konsolide finansal tabloların onaylanması * Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi * 2025 yılı kar dağıtımı konusunda karar alınması * Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve seçim yapılması * Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi * Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması * 2025 ve 2026 yılları sürdürülebilirlik güvence denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması * Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek, kefaletler hakkında bilgi verilmesi * Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle iş yapabilmelerine izin verilmesi * 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi | | Özet Bilgi | EPLAS 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 30.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 02.09.2026 | | Genel Kurul Saati | 13:30 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.09.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İZMİR | | İlçe | ÇİĞLİ | | Adres | 10003 Sokak No: 6 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli/İzmir | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, | | 2 – 2025 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 3 – 2025 yılı hesap dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması, | | 4 – 2025 yılı hesap dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | | 6 – Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | 7 – Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile sürelerinin tespiti, | | 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi, | | 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | | 10 – Şirketimiz 2025 ve 2026 yılları sürdürülebilirlik güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | | 11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin ve bağlı ortaklıklarını 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi, | | 12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Ek- 1’inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | | 13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması, | | 14 – Şirket’in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi, | | 15 – Dilek ve temenniler. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | EPLAS 2025 Yılı Olağan GK Çağrı Gündem Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | EPLAS Bilgilendirme Dökümanı 30.07.2026.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | 📎 Bildirim Ekleri [📄EPLAS 2025 Yılı Olağan GK Çağrı Gündem Vekaletname.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZmIzOWJlNmYwNDc1OA) [📄EPLAS Bilgilendirme Dökümanı 30.07.2026.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZmIzOWJlNmZiNDc1OQ)