# Esenboğa Elektrik Üretim 2025 yılı genel kurul toplantısını tamamladı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/esen-2025-genel-kurul-toplantisi/ - Yayımlanma: 2026-07-29T15:53:05+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Esenboğa Elektrik Üretim, 2025 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısını 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 09:30’da Ankara Çankaya’daki merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıda 18 maddelik gündem görüşüldü. Genel kurulda, 2025 yılı faaliyet raporu ve finansal tablolar onaylandı. Yönetim kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. Kar payı dağıtımı konusu görüşülürken, 2026 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi yönetim kuruluna verildi. Ayrıca, yönetim kuruluna yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç etme yetkisi devredildi. Şirket, 26 Ağustos 2022’de başlattığı ve 15 Şubat 2023’te revize ettiği pay geri alım programını 26 Ağustos 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla sonlandırmıştı. Bu durum genel kurulun bilgisine sunuldu. Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atama genel kurul tarafından onaylandı. 2026 yılı denetimleri için bağımsız dış denetim kuruluşu seçimi de karara bağlandı. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 02.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 29.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 09:30 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ANKARA | | İlçe | ÇANKAYA | | Adres | Kızılırmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, | | 2 – Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, | | 3 – 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 4 – 2025 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, | | 5 – 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | | 7 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | | 8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2026 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, | | 9 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul’un onayına sunulması. | | 10 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması, | | 11 – Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, | | 12 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II- 17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | | 14 – Şirketimizin, 26.08.2022 tarihli pay geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan ve 15.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilen pay geri alım programımız, 26.08.2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programımızın sonlandırılmasının genel kurulun bilgisine sunulması, | | 15 – Yönetim Kurulu’na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 14’ünci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, | | 16 – 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2026 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması, | | 17 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması. | | 18 – Dilek, temenni ve kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | Kar Payı Avansı Ödemesi | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | ESEN Davet Metni.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | ESEN Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | ESEN Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 4 | ESEN Gündem.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 5 | Esenboğa Gündem EN.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 6 | Esenboğa Vekaletname EN.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 7 | Esenboğa Davet Metni EN.pdf – İlan Metni | | EK: 8 | ESENBOĞA GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Genel Kurul Sonuçları | | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | 2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.07.2026 tarihinde saat 09.30’da gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. | | | Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | Kar Payı Avansı Ödemesi | Yönetim Kuruluna Yetki Verildi | | | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak | | EK: 2 | Toplantı Tutanağı EN.pdf – Tutanak | | EK: 3 | ESEN Hazır Buluanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurulunun yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 09:30’da Kızılırmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir. | 📎 Bildirim Ekleri [📄Toplantı Tutanağı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRjMDE5ZmFkZWNiNGY3MDRlYw) [📄Toplantı Tutanağı EN.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRjMDE5ZmFkZWNiNGZkMDRlZA) [📄ESEN Hazır Buluanlar Listesi.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRjMDE5ZmFkZWNiNTAxMDRlZQ) [📄ESEN Davet Metni.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRjMDE5ZmFkZWNiNTA5MDRlZg) [📄ESEN Vekaletname.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRjMDE5ZmFkZWNiNTE1MDRmMA) [📄ESEN Bilgilendirme Dökümanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRjMDE5ZmFkZWNiNTI2MDRmMQ) [📄ESEN Gündem.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRjMDE5ZmFkZWNiNTJlMDRmMg) [📄Esenboğa Gündem EN.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRjMDE5ZmFkZWNiNTM2MDRmMw) [📄Esenboğa Vekaletname EN.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRjMDE5ZmFkZWNiNTNjMDRmNA) [📄Esenboğa Davet Metni EN.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRjMDE5ZmFkZWNiNTQ4MDRmNQ) [📄ESENBOĞA GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRjMDE5ZmFkZWNiNTU0MDRmNg)