# Esenboğa Elektrik’ten 2025 yılı olağan genel kurul toplantı çağrısı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/esen-2025-olagangenel-kurul-toplantisi/ - Yayımlanma: 2026-07-02T19:23:49+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısını 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 09:30’da Kızılırmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A Çankaya/Ankara adresinde yapacak. Toplantıya katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 28 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Genel kurul gündeminde, 2025 yılı faaliyet raporu ile finansal tabloların onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibrası, kar payı dağıtımı ve bağımsız dış denetim kuruluşu seçimi gibi konular yer alıyor. Ayrıca, dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onayı, yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi de görüşülecek. Gündemde, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri ile yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde izin verilmesi, üçüncü kişiler lehine verilen teminat ve kefaletler hakkında bilgilendirme de bulunuyor. 26 Ağustos 2022’de başlatılan ve 15 Şubat 2023’te revize edilen pay geri alım programının, 26 Ağustos 2025 tarihinde sonlandırılmasına ilişkin bilgi pay sahiplerine sunulacak. Yönetim kuruluna, 2026 hesap dönemi için kar payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesi ve yeterli kar oluşmaması durumunda avansın mahsubu konuları da gündemde yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yurt içi ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesi de karara bağlanacak. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 02.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 29.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 09:30 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ANKARA | | İlçe | ÇANKAYA | | Adres | Kızılırmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, | | 2 – Genel Kurul tutanaklarının imzalanması ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, | | 3 – 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 4 – 2025 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, | | 5 – 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | | 7 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı dönemi kâr payı hususunda yönetim kurulunun teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | | 8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2026 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması, | | 9 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın Genel Kurul’un onayına sunulması. | | 10 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması, | | 11 – Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, | | 12 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II- 17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | | 14 – Şirketimizin, 26.08.2022 tarihli pay geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararı doğrultusunda başlatılan ve 15.02.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilen pay geri alım programımız, 26.08.2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile pay geri alım programımızın sonlandırılmasının genel kurulun bilgisine sunulması, | | 15 – Yönetim Kurulu’na Ana Sözleşmenin Kar Payı Avansı başlıklı 14’ünci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2026 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, | | 16 – 2026 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2026 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması, | | 17 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği uyarınca yurt içinde ve yurt dışında borçlanma aracı ihraç yetkisinin yönetim kuruluna devredilmesinin karara bağlanması. | | 18 – Dilek, temenni ve kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | Kar Payı Avansı Ödemesi | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | ESEN Davet Metni.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | ESEN Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | ESEN Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 4 | ESEN Gündem.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 5 | Esenboğa Gündem EN.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 6 | Esenboğa Vekaletname EN.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 7 | Esenboğa Davet Metni EN.pdf – İlan Metni | | EK: 8 | ESENBOĞA GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurulunun yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 09:30’da Kızılırmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 02.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 29.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 09:30 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ANKARA | | İlçe | ÇANKAYA | | Adres | Kızılırmak Mahallesi 1452. Sokak Next Level Loft Ofis No:6/A | | Kar Payı Dağıtım | | Kar Payı Avansı Ödemesi | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | ESEN Davet Metni.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | ESEN Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | ESEN Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 4 | ESEN Gündem.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 5 | Esenboğa Gündem EN.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 6 | Esenboğa Vekaletname EN.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 7 | Esenboğa Davet Metni EN.pdf – İlan Metni | | EK: 8 | ESENBOĞA GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | EK: 1 | ESEN Davet Metni.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | ESEN Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | ESEN Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 4 | ESEN Gündem.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 5 | Esenboğa Gündem EN.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 6 | Esenboğa Vekaletname EN.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 7 | Esenboğa Davet Metni EN.pdf – İlan Metni | | EK: 8 | ESENBOĞA GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | 📎 Bildirim Ekleri [📄ESEN Davet Metni.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmMGEwODViMDE5ZjIzNjBhMzk3MzVhNg) [📄ESEN Vekaletname.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmMGEwODViMDE5ZjIzNjBhMzllMzVhNw) [📄ESEN Bilgilendirme Dökümanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmMGEwODViMDE5ZjIzNjBhM2E5MzVhOA) [📄ESEN Gündem.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmMGEwODViMDE5ZjIzNjBhM2IwMzVhOQ) [📄Esenboğa Gündem EN.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmMGEwODViMDE5ZjIzNjBhM2I2MzVhYQ) [📄Esenboğa Vekaletname EN.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmMGEwODViMDE5ZjIzNjBhM2JkMzVhYg) [📄Esenboğa Davet Metni EN.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmMGEwODViMDE5ZjIzNjBhM2MzMzVhYw) [📄ESENBOĞA GENERAL ASSEMBLY MEETING.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmMGEwODViMDE5ZjIzNjBhM2NmMzVhZA)