# Göknur’dan genel kurul çağrısı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/goknr-genel-kurul-cagrisi/ - Yayımlanma: 2026-06-25T08:14:28+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Göknur Gıda, 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısını 17 Temmuz 2026’ da yapmayı planlıyor. Toplantı, Etimesgut/Ankara’da şirket merkezinde saat 10:00’ da başlayacak. Pay sahiplerinin katılım gösterebilmesi için 16 Temmuz 2026 tarihine kadar hak sahibi olmaları gerekiyor. ## Gündem Maddeleri Toplantının gündeminde 19 madde bulunuyor. Bunlar arasında 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, finansal tabloların onaylanması ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası gibi konular yer alıyor. Aynı zamanda kâr dağıtımı teklifi ve sürdürülebilirlik raporlarının onaya sunulması gibi önemli maddeler de gündem dahilinde. ## Katılım ve Belgeler Genel kurula katılım için gereken belgeler ve vekaletname formları, genel kurul bilgilendirme dokümanları kapsamında paylaşılmış durumda. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ve kar payı dağıtımı üzerine yapılacak görüşmeler de toplantının kritik başlıkları arasında yer alıyor. | | Özet Bilgi | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 24.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 17.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 10:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 16.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ANKARA | | İlçe | ETİMESGUT | | Adres | Erler Mahallesi 2716. Cadde No:11 Etimesgut/Ankara | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | | 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi | | 3 – 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması | | 4 – 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi | | 5 – 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması | | 6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket’in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması | | 7 – Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, | | 8 – Türk Ticaret Kanunu’nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “ Ücret Politikası” kapsamında 2025 Mali Yılı içerisinde yapılan ödemeler ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | | 9 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in mevcut kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca hazırlanan kâr dağıtımı teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | | 10 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2026 yılı hesap döneminde görev alacak Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması | | 11 – Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması, | | 12 – Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu kapsamında gerçekleştirilecek güvence denetim hizmetlerini yürütmek üzere görev alacak Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması | | 13 – Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresinin Uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesi ve karara bağlanması, | | 14 – Şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi | | 15 – Şirketimizin Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | | 16 – 16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi | | 17 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2025 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler ve rekabet yasağına ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen izinlerin verilmesi, | | 18 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2025 yılı Mali Yılı içerisinde yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi | | 19 – Dilek ve temenniler, kapanış | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Gündem ve Vekaletname.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | 3. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | | | * | | | | | | | | Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 24/06/2026 tarihli 2026/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17.07.2026 günü̈, saat 10:00’da Erler Mah. 2716. Cad. No:11 Etimesgut/ Ankara adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile Gündem ve Vekaletname Formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır. | | | Özet Bilgi | Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 24.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 17.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 10:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 16.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ANKARA | | İlçe | ETİMESGUT | | Adres | Erler Mahallesi 2716. Cadde No:11 Etimesgut/Ankara | | Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Gündem ve Vekaletname.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | 3. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | EK: 1 | 2. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Gündem ve Vekaletname.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | 3. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | * | | | | | | | | Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 24/06/2026 tarihli 2026/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17.07.2026 günü̈, saat 10:00’da Erler Mah. 2716. Cad. No:11 Etimesgut/ Ankara adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile Gündem ve Vekaletname Formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır. | | | | | | | | | 📎 Bildirim Ekleri [📄2. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Gündem ve Vekaletname.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWZkMzA5ODliMzUzMw) [📄3. 2025 Yılı Göknur Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllYzExZDNkMDE5ZWZkMzA5OGE4MzUzNA)