# Hazine Bakanlığı’ndan ‘Gri Liste’ye ilişkin ilk açıklama

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/hazine-bakanligindan-gri-listeye-iliskin-ilk-aciklama-73132h/
- Yayımlanma: 2021-10-21T21:13:18+03:00
- Yazar: Selim Soydan

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) suç gelirlerinin aklanması,
terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı ile mücadele alanında
uluslararası standartları koyan ve ülkelerin bu standartlara uyum durumlarını değerlendiren
bir kuruluştur.

Türkiye, 39 üyesi bulunan FATF’nin 1991’den bu yana üyesi olup, uluslararası standartlara
uyumlu olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli adımları atmaktadır.

Ülkemiz, FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020 tarihinde“
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun”u çıkarmıştır.
Böylece 2019 FATF Raporunda dile getirilen 4 hususta (Terörizmin Finansmanı ve Kitle
İmha Silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç kontrol ve iştirakler
ile yaptırımlar) önemli bir gelişme sağlamıştır.

Pandemi sürecindeki tam kapanma tedbirlerine rağmen, Türkiye FATF standartlarına
uyum için kayda değer bir gelişme gerçekleştirerek, mevzuat açısından üzerine düşen
yükümlülükleri yerine getirmiştir.

Bu çerçevede Türkiye;

 * Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten
   kısa bir sürede uygulamaya koymuş, iç dondurma mekanizması tesis etmiş,
 * Yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülüklere uyum rehberleri
   hazırlamış,
 * Tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamlamış,
 * Gerçek faydalanıcılık sicilini kurmuş,
 * MASAK’ı yeniden yapılandırmış,
 * Kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurmuş,
 * UYAP’taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirmiş ve
 * Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına
   ilişkin Ulusal Strateji Belgesini yürürlüğe almıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizin FATF raporunda tespit edilen tüm eksikliklere
temas eden gelişmeler kaydedilmiştir.

Atılan bu adımlar, FATF değerlendirme sürecinde ilgili kurumlarımız tarafından bütün
açıklığıyla ortaya konulmasına rağmen FATF tarafından yeterli görülmemiş ve ülkemiz
gri listeye alınmıştır.

Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen
bir sonuç ortaya çıkarmıştır.

Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli
adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede
çıkması sağlanacaktır.”