# HSBC’ye kara para aklama davası

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/hsbcye-kara-para-aklama-davasi-5458h/
- Yayımlanma: 2015-03-13T23:25:00+02:00
- Yazar: Murat Ali Oral

HCBC’ye dava şoku. Kara para aklama iddiasıyla hakkında Fransa’da soruşturma başlatılan
HSBC için Paris savcılığı dava açılmasına karar verdi.

Konu ile ilgili soruşturmayı tamamlayan Paris savcılığı, “kara para aklamak ve vergi
kaçakçılığına yardımcı olmak” suçlarından banka aleyhine dava açılması talebiyle
dosyayı mahkemeye gönderdi.

Soruşturma bankanın varlıklı müşterilerin vergi kaçırmalarına yardım edildiği iddiası
üzerine yürütülmüştü. HSBC’nin bu işlemleri İsveçre’deki banka hesapları üzerinden
gerçekleştirdiği ile ilgili bilgi bankanın eski bilgi işlem çalışanı Herve Falciani
tarafından sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.

Fransız Le Monde gazetesinin öncülüğünde toplanan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler
Konsorsiyumu tarafından ortaya çıkartılan skandal ile “Swissleaks” adı verilen belgelere
göre, yaklaşık 9 bin Fransız vatandaşının söz konusu bankada 5 milyar avro civarında
gizli hesabı var.

Yine Le Monde’a göre, bankanın İsviçre’deki merkezinde, İsviçre’den 11 bin 235, 
İngiltere’den 8 bin 844, Brezilya’dan 8 bin 667, İtalya’dan 7 bin 499, İsrail’den
6 bin 554, ABD’den 4 bin 183, Arjantin’den 3 bin 625, Türkiye’den 3 bin 105 ve Belçika’dan
3 bin 2 hesap bulunuyor.