# ICBC’den kara para açıklaması

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/icbcden-kara-para-aciklamasi-9931h/
- Yayımlanma: 2016-02-18T15:04:00+02:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Çin bankası Commercial Bank of China Limited (ICBC), Madrid’deki şubesinde para 
akladığı iddiasıyla soruşturma açılması üzerine yerel makamlarla işbirliği içerisinde
sürecin takip edildiğini bildirdi.

ICBC’nin Çin’deki merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Madrid şubemize başlatılan
soruşturmayı dikkatle takip ediyoruz” ifadesi yer aldı, bankanın Avrupa’daki sorumluları
ve avukatlarından oluşan heyetin Madrid’e gittiği belirtildi.

Kuralların ciddiyetle uygulanması prensibine değinilen açıklamada, ICBC Madrid şubesinin
yerel makamların kendilerine yönelik açmış olduğu soruşturmada aktif işbirliği içerisinde
süreci takip ettiği kaydedildi.

İspanyol güvenlik güçleri, para akladığı iddiasıyla Çin bankası ICBC’nin Madrid’deki
şubesine dün baskın düzenlemişti. Aralarında şube müdürünün de olduğu 5 kişi gözaltına
alınmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık kaynaklarından İspanyol basınına sızan bilgilerde,
ICBC’nin Madrid şubesinin şimdiye kadar 300 milyon euro para akladığı iddia edilmişti.

[**»» TEKSTİLBANK’IN SAHİBİNE KARA PARA AKLAMA OPERASYONU**](https://www.borsatek.com/haber-9913/16/tekstilbankin-sahibine-kara-para-operasyonu/)