# İz Yatırım Holding, (IZINV) kar payı kararını duyurdu 

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/iz-yatirim-holding-izinv-kar-payi-kararini-duyurdu-111866h/
- Yayımlanma: 2024-08-19T16:53:34+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

İz Yatırım Holding A.Ş.’nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Temmuz 2024
tarihinde gerçekleştirildi. Şirketin KAP’ta yayınlanan açıklamasında, 2023 yılı 
faaliyetlerinden 4 milyon 987 bin 305 TL zarar elde etmiş olması ve 26 milyon 898
bin 244 TL tutarında geçmiş yıllar zararının bulunması hususları dikkate alınarak,
kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildiği ifade edildi. 

**İz Yatırım’ın Kamuyu Aydınlatma Platormu’nda yayınlanan açıklamasında şu ayrıntılara
yer verildi;**

_“İz Yatırım Holding A.Ş.’nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.07.2024
tarihinde saat 10:00’da Büyükdere Caddesi No: 136 Levent-İstanbul adresinde bulunan
Hyatt Centric Levent İstanbul Otelinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 29/07/2024
tarih ve E.90726394-431.03-00099220895 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık
Temsilcisi Sayın ŞAFAK YERLİ’nin gözetiminde yapılmıştır._

_Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva
edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05/07/2024 tarih ve 11116 sayılı
nüshasında ilan edilmek suretiyle, şirketimizin www.izyatirimholding.com adresindeki
internet sitesinde, 30/06/2024 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) özel
durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır._

_Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 17.512.456,00 Türk Lirası
tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 17.512.456
adet paydan 10.268,00 TL nominal değerindeki 10.268 adet payın asaleten, 6.819.201,00
TL değerindeki 6.819.201 adet payın temsilen olmak üzere toplam 6.829.469,00 TL 
değerindeki 6.829.469 adet payın toplantıda bulunduğu ve böylece gerek kanun gerekse
şirket ana sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi
ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut 
olduğunun anlaşılması üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı ALPHA VENTURES INVESTMENT 
LLP adına Fatih Aydoğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Umut Emirler’in toplantıda hazır
bulunduğu belirtilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir._

_1- Verilen öneri doğrultusunda Toplantı başkanlığına ALPER GÜN oybirliği ile seçildi,
toplantı başkan yardımcılığına FATİH AYDOĞAN, tutanak yazmanlığına ve oy toplama
memurluğuna MÜBİN KARPUZCU görevlendirildi._

_2- Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na oybirliği 
ile yetki verildi._

_3- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporunun ayrı
ayrı okunması, 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi 
ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Toplantı başkanı faaliyet raporu, bağımsız
denetim raporu ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının ortaklara dağıtıldığını ve 
KAP’ta yayımlandığını belirterek okunmadan müzakere edilmesi hususunu Genel Kurulun
onayına sunarak, 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu
ve bilanço ile kar/zarar hesaplarının okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar
verildi. 2023 yılına ait bilanço, kar/zarar hesapları, yönetim kurulu faaliyet raporu
ve bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi._

_4- 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarına
geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarına sahibi oldukları paylardan
doğan oy haklarını kullanmayarak, Alpha Ventures Investment LLP adına hareket eden
David James Price 10.267 kabul 1 red, diğer Yönetim Kurulu üyeleri 6.829.468 kabul
1 red olmak üzere oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi._

_5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 
sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yönetim kurulunun önerisi üzerine 2023
yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak SGD BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM
ŞİRKETİ’nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi._

_6- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri
hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi gündem maddesi ile ilgili olarak söz
konusu işlemlere ilişkin bilgiler verildi. Yapılan oylama sonucunda bu işlemlerin
onaylanmasına oybirliği ile karar verildi._

_7- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 10.000,00 TL ücret ödenmesi, diğer yönetim
kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanına herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği
ile karar verildi._

_8- Bağışlarla ilgili gündem maddesine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi
ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket’in 2023 hesap
döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış
ve yardımda bulunulmadığı ifade edildi._

_Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının
görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için 20.000,00
TL üst sınır belirlenmesi ve bu tutara kadar yardım ve bağışta bulunabilmesi için
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi._

_9- Şirket Yönetim Kurulu’nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi
ve karara bağlanması maddesinde yönetim kurulunun almış olduğu karar çerçevesinde
2023 yılı faaliyetlerinden 4.987.305 TL zarar elde etmiş olması ve 26.898.244 TL
tutarında geçmiş yıllar zararının bulunması hususları dikkate alınarak, kar dağıtımı
yapılmamasına oybirliği ile karar verildi._

_10- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine,
üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına,
Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu
6.829.468 kabul 1 red olmak üzere oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, 2023 yılı içerisinde
bu kapsamda işlem gerçekleştirilmediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi._

_11- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12.
maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş
olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere
ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine ilişkin olarak üçüncü kişiler 
lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı, gelir ve menfaat sağlanmadığı
beyan edildi._

_12- Şirketin 2024 yılı faaliyet planlarına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi
maddesinin görüşülmeye başlanmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Umut Emirler 
söz alarak Şirket’in mevcut finansal durumu ile jeotermal enerji ve madencilik yatırımları
hakkında bilgi vererek konuşmasını sonlandırdı._

_14- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadığından toplantı fiziki ve elektronik
ortamda kapatıldı.”4_