# Kaplamin Ambalaj 2025 yılı olağan genel kurulunu 31 Ağustos’a çağırdı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/kaplm-2025-olagan-genel-kurul-toplantisi/ - Yayımlanma: 2026-08-07T14:20:15+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Kaplamin Ambalaj (KAPLM), 2025 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısını 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 14.00’de İzmir Kemalpaşa’daki genel merkezinde yapacak. Toplantı yeri olarak Kemalpaşa OSB Mahallesi, İzmir-Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa/İzmir adresi belirlendi. Genel kurula katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 30 Ağustos 2026 olarak açıklandı. Toplantı gündeminde şu maddeler yer alıyor: * 2025 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması * 2025 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun görüşülmesi * Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi * Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi * 2025 faaliyet dönemi kâr-zarar durumunun görüşülüp karara bağlanması * Sürdürülebilirlik denetçisi ve bağımsız denetim kuruluşunun seçimi * 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ile 2026 yılı için üst sınır belirlenmesi * İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi * Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi * Yönetim kurulu üyelerine TTK’nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 07.08.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 31.08.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 30.08.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İZMİR | | İlçe | KEMALPAŞA | | Adres | KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, | | 2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 3 – Şirketin 2025 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 4 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, | | 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri, ücretlerinin belirlenmesi, üyelerin şirket dışında aldığı görevler hakkında bilgi verilmesi, | | 6 – 2025 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar’ının görüşülüp karara bağlanması | | 7 – Sürdürülebilirlik Denetçisi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçimi, | | 8 – 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan ödemelerin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2026 yılı için bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılacak ödemelerin üst sınırının belirlenmesi, | | 9 – 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, | | 10 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/ 4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | | 11 – Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması, | | 12 – Dilek ve Temenniler. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | KAP BİLDİRİM 2025 OGK.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | VEKALET.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | 2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimizin 2025 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 14.00’de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi’mizde yapılacaktır. Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır. | 📎 Bildirim Ekleri [📄KAP BİLDİRİM 2025 OGK.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZmRiYzhkMWI2MmExYg) [📄VEKALET.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZmRiYzhkMWRjMmExYw) [📄2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZmRiYzhkMjEzMmExZA) Bildirim Eki Sayfaları ![KAP BİLDİRİM 2025 OGK.pdf — sayfa 1](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019fdbc8d1b62a1b-p01.webp) ![KAP BİLDİRİM 2025 OGK.pdf — sayfa 2](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019fdbc8d1b62a1b-p02.webp) ![VEKALET.pdf — sayfa 1](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/08/ kap-4028328d9f52dddd019fdbc8d1dc2a1c-p01.webp) ![VEKALET.pdf — sayfa 2](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2026/08/ kap-4028328d9f52dddd019fdbc8d1dc2a1c-p02.webp) ![2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf — sayfa 1](https://i3.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019fdbc8d2132a1d-p01.webp) ![2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf — sayfa 2](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019fdbc8d2132a1d-p02.webp) ![2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf — sayfa 3](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019fdbc8d2132a1d-p03.webp) ![2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf — sayfa 4](https://i2.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019fdbc8d2132a1d-p04.webp) ![2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf — sayfa 5](https://i1.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019fdbc8d2132a1d-p05.webp) ![2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf — sayfa 6](https://i1.wp.com/www.borsatek. com/app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019fdbc8d2132a1d-p06.webp)