# Kara para ile mücadelede “Meksika” ile iş birliği!

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/kara-para-ile-mucadelede-meksika-ile-is-birligi-85779h/
- Yayımlanma: 2022-06-07T09:15:09+03:00
- Yazar: Haber Merkezi

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

 

ANKARA (AA) – Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı(
MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat
Birimi (FIU-MEXICO) arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin
finansmanına ilişkin finansal istihbarat değişiminde iş birliğine gidilecek.

MASAK ile FIU-MEXICO arasında imzalanan konuya ilişkin mutabakat muhtırasının yürürlüğe
konulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, iki ülkenin mali istihbarat birimleri, şüphelenilen kara para aklama,
bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması,
geliştirilmesi ve analizinde ülkelerinin ulusal mevzuatlarına uygun şekilde iş birliği
yapacak.

Bu birimler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en
geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacak.

Mutabakat muhtırası, mali istihbarat birimleri arasındaki iş birliğinin artırılmasını
ve geliştirilmesini hedeflerken iki devleti uluslararası hukukta bağlayan bir anlaşma
hükmünde olmayacak.

Taleplerin zamanında ve etkin yerine getirilebilmesi için mali istihbarat birimleri,
taleplerinde analizi yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülkeyle potansiyel
bağlantısı gibi bilgiler de dahil, gerçeklere dayalı bağlantılı bilgiler ile hukuki
bilgilerin verilmesi için en üst seviyede gayret sarf edecek.​​​