# Kervansaray Yatırım Holding 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını 17 Ağustos’ta yapacak - Bağlantı: https://www.borsatek.com/kervn-2025-olagn-genel-kurul-17-agustos/ - Yayımlanma: 2026-07-22T19:05:26+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Kervansaray Yatırım Holding 2025 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısını 17 Ağustos 2026 tarihinde saat 13:00’te yapacak. Toplantı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Orjin Maslak İş Merkezi -2. Kat Toplantı Salonları, Ağrı Toplantı Odası Sarıyer/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu’nun 22 Temmuz 2026 tarihli toplantısında toplantı yeri, günü ve saati ile gündem belirlendi. Genel kurula katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 16 Ağustos 2026. **Gündemde yer alan başlıca maddeler:** * 2025 yılı faaliyet raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması * 2025 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporunun okunması * 2025 yılı finansal tablolarının onaylanması * Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ibraları * 2025 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi * 2026 yılı bağımsız denetim kuruluşu seçimi * Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi Toplantıya Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’ne müracaat edildi. | | Özet Bilgi | 2025 Faaliyet Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında. | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 22.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 17.08.2026 | | Genel Kurul Saati | 13:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 16.08.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | SARIYER | | Adres | Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Orjin Maslak İş Merkezi -2. Kat Toplantı Salonları, Ağrı Toplantı Odası Sarıyer/ İstanbul | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, | | 2 – Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi, | | 3 – 2025 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 4 – 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, | | 5 – Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 6 – Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi | | 7 – 2025 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2025 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi, | | 8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 9 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 10 – Şirketin 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2026 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması, | | 12 – Şirketin 2026 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi, | | 13 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, | | 14 – Dilekler ve Kapanış | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 KYHAŞ GK TOPLANTISI-İLAN METNİ (1).pdf – İlan Metni | | EK: 2 | 2025 KYHAŞ GK TOPLANTISI-BİLGİ NOTU.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 3 | 2025 GK GÜNDEM V.1.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 22/07/2026 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 17/08/2026 günü, saat 13.00’ da, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Orjin Maslak İş Merkezi -2. Kat Toplantı Salonları, Ağrı Toplantı Odası İstanbul / Sarıyer adresinde, gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Şirket Esas Sözleşmesinde ve SPK mevzuatında belirtildiği şekilde ilan edilmesine, Genel Kurul Toplantısına Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir. 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla, | 📎 Bildirim Ekleri [📄2025 KYHAŞ GK TOPLANTISI-İLAN METNİ (1).pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZjhhOTAxYTc4MTFmMw) [📄2025 KYHAŞ GK TOPLANTISI-BİLGİ NOTU.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZjhhOTAxYTdmMTFmNA) [📄2025 GK GÜNDEM V.1.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZjhhOTAxYTg0MTFmNQ)