# KPMG’nin ofisine vergi sahtekarlığı baskını

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/kpmgnin-ofisine-vergi-sahtekarligi-baskini-90272h/
- Yayımlanma: 2022-09-21T20:51:51+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı [KPMG’nin](https://home.kpmg/tr/tr/homel)
Frankfurt ofislerinde, Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı olarak
bilinen Cum-Ex soruşturması kapsamında arama yapıldı.

Köln Savcılığı tarafından yürütülen Cum-Ex skandalı soruşturması kapsamında savcılar,
vergi müfettişleri ve polislerin aralarında bulunduğu 60 yetkili tarafından [KPMG’nin](https://www.borsatek.com/kpmg-kuresel-ekonomi-temkinli-iyimserlik-icinde-65164h)
Frankfurt’taki ofislerinde arama gerçekleştirdi.

Bloomberg HT’de yer alan [habere ](https://www.bloomberght.com/kpmgnin-frankfurt-ofislerine-baskin-2315485)
göre, Köln Savcılığı tarafından, söz konusu skandala ilişkin soruşturma kapsamında,
geçen yıllarda Cum-Ex olarak adlandırılan işlemler yoluyla vergi kaçakçılığı şüphesiyle
Münih, Hamburg ve Frankfurt’taki Barclays ve yatırım bankası Merrill Lynch’in şubeleri
de dahil birçok finans kurumunun binasında arama yapılmıştı.

31 Ağustos’ta ise merkezi New York’ta bulunan Amerikan yatırım bankası JPMorgan 
Chase & Co’nun Frankfurt ofisleri arandı.

Alman yetkililer, KPMG ofislerinde Cum-ex işlemlerine ilişkin vergi danışmanlık 
hizmetlerini hedefliyor. Yetkililer, daha önce şirkette avukat ve vergi danışmanı
olarak görev yapan 5 kişinin de evlerin de arama yaptı.

KPMG ise, aramaya yönelik, Alman yetkililerle tam iş birliği içerisinde olduklarını
bildirdi.

Almanya’da “tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı” olarak bilinen Cum-ex
soruşturmasında, ülkede başta bankacılar olmak üzere varlıklı yatırımcılar ve avukatların
sistematik olarak devletten, hiç ödemedikleri vergilerin geri ödemesi için karmaşık
hisse senedi anlaşmalarına imza attıkları ortaya çıkarılmıştı.

Ülkenin tanınmış ceza savunma avukatlarından Gerhard Strate, şubatta Başbakan Olaf
Scholz ve eski Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher’ı Cum-ex skandalında 
vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçlayarak suç duyurusunda bulunmuş,
iki SPD’li politikacıyı 2016’da Hamburg merkezli Warburg Bankas’ının Cum-ex hisse
senedi anlaşmalarıyla devlet hazinesinden aldığı 47 milyon euroluk vergi iadelerini
zamanında geri talep etmemekle suçlamıştı.

Alman basınında da Scholz’un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olearis ile
birçok kez görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu, Warburg Bankası’nın ise SPD’ye 2017’
de 45 bin eurodan fazla bağış yaptığı ifade edilmişti.

Scholz, 19 Ağustos’ta Hamburg Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerinin
skandala ilişkin sorularını yanıtlamıştı.

Alman vergi uzmanları, Cum-ex ile devlet hazinesinin 2005-2011 döneminde milyarlarca
euro zarara uğratıldığını belirtiyor. Alman yetkililerine göre, soruşturma dört 
kıtada yaklaşık 100 bankayı ve en az 1.000 şüpheliyi kapsıyor.