# Kripto şirketiyle 530 milyon dolar kara para aklayan Rus tutuklandı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/kripto-kara-para-aklama/
- Yayımlanma: 2025-06-10T04:45:12+03:00
- Yazar: Haber Merkezi

* Iurii Gugnin, kripto şirketi Evita aracılığıyla Rusya’dan ABD’ye 530 milyon dolarlık
   kripto para ve diğer varlıkları akladığı iddia ediliyor.
 * Gugnin, yaptırım uygulanan Rus bankalarında hesapları bulunanlar da dahil olmak
   üzere yabancı müşteriler için para akladığı iddia ediliyor.

Kripto para piyasası, ABD Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı büyük bir kara para aklama
iddiasıyla sarsıldı.

New York’ta yaşayan Rus vatandaşı Iurii Gugnin, bir **kripto** şirketini “gizli 
kanal” olarak kullanarak Rusya’dan ABD’ye yarım milyar dolardan fazla kara para 
aklama suçlamasıyla tutuklandı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 22 maddelik iddianameye göre, 38 yaşındaki
Gugnin, iletişim dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi
ciddi suçlamalarla Pazartesi günü New York’ta mahkemeye çıkarıldı.

Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg, konuya ilişkin
yaptığı açıklamada, “Sanık, bir [**kripto** para](https://www.borsatek.com/haziran-ayinda-yukselme-potansiyeli-gosteren-kripto-paralar-hangileri/)
şirketini kirli paranın gizli bir aktarım kanalı haline getirmekle, yaptırım uygulanan
Rus bankalarına yardım etmekle ve Rus son kullanıcıların hassas ABD teknolojisini
edinmesine aracılık etmekle suçlanıyor. Gugnin’in, ABD finans sistemi üzerinden 
yarım milyar dolardan fazla parayı akladığı iddia edildi,” dedi.

### Kripto ile ilişkili suçlamalar ve detaylar

![kripto](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2025/06/kripto_3-1024x683.
webp)

Iurii Mashukov ve George Goognin adlarını da kullanan Gugnin, Evita Investments 
ve Evita Pay şirketlerinin kurucusu, başkanı, hazine sorumlusu ve uyum görevlisi
olarak görev yapıyordu.

İddianameye göre Gugnin, Evita aracılığıyla, aralarında yaptırım uygulanan Rus bankalarında
fonları bulunanların da olduğu yabancı müşteriler için milyonlarca dolar değerindeki
kripto varlığını Manhattan’daki banka hesaplarına aktararak kara para akladı.

Gugnin’in bu fonların kaynağını gizlediği, bankalara ve borsalara işleri hakkında
diğer önemli yanlış beyanlarda bulunduğu bildirildi.

![kripto](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2025/06/kripto_2-1024x683.
webp)

ABD Adalet Bakanlığı iddianamesinde, Gugnin’in Haziran 2023 ile Ocak 2025 tarihleri
arasında, büyük ölçüde stabilcoin [Tether ](https://tether.to/)(USDT) kullanarak
yaklaşık 530 milyon doları ABD finans sistemine aktardığı ileri sürüldü.

Gugnin’in suçlamaları arasında telgraf ve banka dolandırıcılığı, kara para aklama,
ABD’yi dolandırmak için komplo kurma ve ilgili komplo suçlamaları ile Uluslararası
Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’nı ihlal etme yer aldı. Banka dolandırıcılığı suçlamalarının
her biri için en fazla 30 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

![Kripto şirketiyle 530 milyon dolar kara para aklayan Rus tutuklandı Borsatek](
https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/2025/04/kripto-1024x514.jpg)