# Kripto para firmasının sahibi “piyasa manipülasyonu”ndan yargılanacak

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/kripto-para-firmasinin-sahibi-piyasa-manipulasyonundan-yargilanacak-113998h/
- Yayımlanma: 2024-11-01T13:57:11+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Ünlü kripto para firması **Gotbit**’in kurucusu olan Rus vatandaşı **Aleksei Andriunin**’
i geniş çaplı bir piyasa manipülasyon planı yürütmekle suçladı. ABD Adalet Bakanlığı’na
göre Andriunin, 2018-2024 yılları arasında yürüttüğü faaliyetlerle, çeşitli kripto
para birimlerinde sahte **işlem hacimleri** yaratarak “yıkama ticareti” adı verilen
yasadışı uygulamalar gerçekleştirdi.

Savcılık tarafından sunulan iddianameye, Gotbit yöneticilerinden **Fedor Kedrov**
ve **Qawi Jalili** de bu manipülasyon şemasının bir parçası olarak suçlamalara dahil
edildi. Suçlamalar, firmanın kripto para piyasalarındaki doğal “piyasa hacmi” ile
manipülasyon sonucu oluşan “yapay hacmi” karşılaştıran ayrıntılı kayıtlara dayandırıldı.
Gotbit’in faaliyetlerinin ayrıntılarını içeren bu belgeler, firmanın sahte işlem
hacmi oluşturma planlarını açıkça gösterdi.

Yetkililer, Gotbit’in piyasa manipülasyonu stratejilerini potansiyel müşterilere
sunduğunu ve blok zincir üzerindeki faaliyetlerin nasıl gizlenebileceğini açıklayan
detaylı sunumlarla müşteri portföyünü genişlettiğini belirtti. Andriunin’in müşteri
listesinde **Saitama** ve **Robo Inu** gibi meme coin’ler de yer aldı. Bu coin’lerin
manipülasyon skandalında adı geçtiği için ayrıca “pump-and-dump” soruşturmasına 
konu oldukları ifade edildi.

![maxresdefault.jpg](https://www.borsatek.com/d/other/maxresdefault.jpg)

Dava, kripto para piyasalarında manipülasyona karşı yürütülen daha geniş kapsamlı
bir operasyonun parçası. Bu operasyon çerçevesinde bugüne kadar dört kişi tutuklandı
ve beş kişi de suçlarını kabul ederek savunma anlaşması yaptı. Soruşturma kapsamında
yetkililer, **ZM Quant** ve **CLS Global** gibi firmalara ve soruşturmaya dahil 
edilen 15 kişiye ait 25 milyon dolar değerinde kripto varlığına el koydu.

Aleksei Andriunin suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis, üç yıl denetimli 
serbestlik ve 250.000 dolara kadar para cezası veya elde edilen kazancın iki katı
kadar ağır bir para cezası ile karşı karşıya kalabilir.