# Kripto para örgütlerine 16 ülkede operasyon

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/kripto-para-orgutlerine-16-ulkede-operasyon-56994h/
- Yayımlanma: 2020-10-20T17:22:01+03:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Europol’ün 16 ülkede düzenlediği operasyonlar ile kripto suç çetesi çökertildi. 
Dünya genelinde emniyet güçleri, kripto paraları içeren uluslararası para aklama
faaliyetine karşı harekete geçti.

Europol, 15 Ekim’de 16 ülkede başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini ve suç
ağı QQAAZZ için çalıştığından şüphelenilen 20 kişinin göz altına alındığını duyurdu.

Suç örgütü, 2016’dan beri önde gelen siber suçlular için milyonlarca euro aklamak
ile suçlanıyor. Paralar, iddiaya göre uluslararası banka hesapları, Polonya ve Bulgaristan’daki
paravan şirketler ve kripto para karıştırma hizmetleri yoluyla aktarılıyordu.

“2BaGoldMule Operasyonu”nun bir parçası olarak Birleşik Krallık, İspanya, İtalya,
Letonya ve Bulgaristan’da 40 civarı evde arama yapıldı. Avusturalya, Birleşik Krallık,
ABD, Portekiz, İspanya, Letonya ve Polonya’da ise göz altılar gerçekleştirildi.

Aynı zamanda Bulgaristan’da Bitcoin madenciliği ekipmanları ele geçirildi.

Aynı gün Yeni Zelanda’da 40 yaşında bir şahıs da suçlular adına 2 milyon dolardan
fazla parayı kripto para kullanarak akladığı gerekçesiyle göz altına alındı. Şahsın
Lamborghini ve Mercedes G63 gibi lüks araçlar satın alarak da para akladığı iddia
ediliyor.

Auckland sakini, bir bankadan hile yoluyla 1 milyon dolar kredi elde etmek dahil
30 farklı suç ile suçlanıyor. Ülkede bundan bir gün önce gerçekleştirilen baskınlarda
altı kişi daha göz altına alınmıştı.