# Kervan Gıda 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi - Bağlantı: https://www.borsatek.com/krvgd-2025-genel-kurul-toplantisi-sonuclari/ - Yayımlanma: 2026-06-15T14:50:11+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Kervan Gıda, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını 15 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 11:00’da İstanbul Beylikdüzü’ndeki şirket merkezinde gerçekleştirdi. Toplantı, Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapıldı. Genel kurul toplantısına katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 14 Haziran 2026 olarak belirlenmişti. Genel kurul gündeminde 18 madde yer aldı. Bunların arasında 2025 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi, finansal tabloların onaylanması, sürdürülebilirlik raporunun kabul edilmesi ve kar payı dağıtımı konusu bulundu. Toplantıda kar payı dağıtımı konusu görüşüldü. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ibrası, ücretsizlik politikası ve 2026 yılı bağımsız denetim şirketi seçimi gibi konular ele alındı. Şirket, genel kurul sonuçlarına ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesini ekleriyle birlikte yayımladı. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hk. | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 12.05.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 15.06.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.06.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | BEYLİKDÜZÜ | | Adres | Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, | | 2 – Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, | | 3 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi, | | 4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu’nun okunması, | | 5 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | 6 – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan 2024 ve 2025 hesap dönemleri denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | 7 – Kâr dağıtımı hususunda yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | | 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, | | 9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, | | 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | | 11 – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları uyarınca Yönetim Kurulu’nun 2024 ve 2025 yılları için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimine ilişkin kararının ve 2026 yılı için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin genel kurulun onayına sunulması, | | 12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ‘Ücretlendirme Politikası’ hakkında bilgi verilmesi, | | 13 – 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi, | | 14 – Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, | | 15 – Şirket’in üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi, | | 16 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | | 17 – Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9. nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 18 – Dilekler ve Kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 Yılı OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | 2025 Yılı OGK İlan Metni.pdf – İlan Metni | | | | Genel Kurul Sonuçları | | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | 15.06.2026 Pazartesi günü saat 11:00’da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde yapılan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, | | | Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | KERVAN GIDA 2025 OGK TUTANAK.pdf – Tutanak | | EK: 2 | KERVAN GIDA 2025 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | | | Ek Açıklamalar | | Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu; 1) Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 15.06.2026 Pazartesi günü saat 11:00’da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına, 2) İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim’in yetkilendirilmesine, karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hk. | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 12.05.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 15.06.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.06.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | BEYLİKDÜZÜ | | Adres | Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL | | Kar Payı Dağıtım | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 Yılı OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | 2025 Yılı OGK İlan Metni.pdf – İlan Metni | | | EK: 1 | 2025 Yılı OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | 2025 Yılı OGK İlan Metni.pdf – İlan Metni | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | 15.06.2026 Pazartesi günü saat 11:00’da şirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL adresinde yapılan 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | KERVAN GIDA 2025 OGK TUTANAK.pdf – Tutanak | | EK: 2 | KERVAN GIDA 2025 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | | EK: 1 | KERVAN GIDA 2025 OGK TUTANAK.pdf – Tutanak | | EK: 2 | KERVAN GIDA 2025 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | 📎 Bildirim Ekleri [📄KERVAN GIDA 2025 OGK TUTANAK.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDllYzExZDQzMDE5ZWNiMWExOTY0MTI1OQ) [📄KERVAN GIDA 2025 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDllYzExZDQzMDE5ZWNiMWExOTcyMTI1YQ) [📄2025 Yılı OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDllYzExZDQzMDE5ZWNiMWExOWQyMTI1Yg) [📄2025 Yılı OGK İlan Metni.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDllYzExZDQzMDE5ZWNiMWExOWRiMTI1Yw)