# Maliye ve bankalara terörle mücadele yetkisi

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/maliye-ve-bankalara-terorle-mucadele-yetkisi-13682h/
- Yayımlanma: 2016-07-29T10:54:34+03:00
- Yazar: Haber Merkezi

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

Aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen
belge veya ciddi emare bulunması durumunda; Maliye Bakanlığı ilgili malvarlığına
ilişkin işlemlerin ertelenmesine yönelik karar alabilecek.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin
finansmanının önlenmesi kapsamında işlemlerin ertelenmesine dair yönetmeliğe göre,
Maliye Bakanı’nın ilgili malvarlığına ilişkin işlemlerin ertelenmesine yönelik kararı
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) ilgili yükümlülere tebliğ edilecek.
Yükümlüler, tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü süresince kararda belirtilen
işlemleri gerçekleştiremeyecekler.

Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda
devam eden işleme konu malvarlığının aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile 
ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda,
yükümlüler şüpheli işlem bildirimini Maliye Bakanlığına gerekçeleri ile birlikte
işlemin ertelenmesi talebi ile gönderecekler.

Erteleme talepli şüpheli işlem bildirimlerine konu işlemin olağandışı nitelikli 
olması, çeşitli veri tabanlarından ya da diğer kaynaklardan yapılan kontroller sonucunda
işlemi yapan kişi ya da kişilerin suçla ilgili olduğunun veya olabileceğinin anlaşılması,
işlemin tamamlanmasının terörizmin finansmanı ile ilgili olduğu düşünülen fonlara
ya da suçtan elde edilen gelirlere el koymayı engelleyeceğine veya zorlaştıracağına
ilişkin tehlikeli bir halin bulunması gibi göstergelere haiz olması gerekiyor.

Şüpheli işlem bildirimlerini işlemin ertelenmesi talebi ile MASAK’a gönderen yükümlüler,
işlem hakkında Maliye Bakanı tarafından verilecek karar kendilerine tebliğ edilinceye
kadar, işlemi gerçekleştirmeyecekler.

İşlemlerin ertelenmesi, yükümlü tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan 
tarihten itibaren yedi iş gününü geçemeyecek.