# Malta ile kara para mücadelesinde işbirliği

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/malta-ile-kara-para-mucadelesinde-isbirligi-71654h/
- Yayımlanma: 2021-09-30T09:42:59+03:00
- Yazar: Haber Merkezi

Reklam

 [ ⌊Stablex Kare Banner⌉ ](https://track.adform.net/C/?bn=91045298;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_50})

Türkiye ile Malta kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği yapacak.
İki ülke arasında bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal
istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırasının yürürlüğe
konulduğu bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile 
Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) arasında kara para aklama, bağlantılı
öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde
iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu. Konuya ilişkin
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, MASAK ile FIAU, şüphelenilen kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar
ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde
ulusal mevzuatlara uygun olarak iş birliği yapacak. Mali istihbarat birimleri, bu
amaçla mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut ve elde edilebilir nitelikteki
en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbest şekilde 
paylaşacak.