# Manas Enerji’den olağan genel kurul toplantısı kararı - Bağlantı: https://www.borsatek.com/manas-2025-genel-kurul-toplantisi-2/ - Yayımlanma: 2026-06-09T15:14:16+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Manas Enerji, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını 2 Temmuz 2026 tarihinde Ankara’da gerçekleştirecek. Şirketin Sincan’daki merkezi adresinde düzenlenecek toplantı için bu kez asgari nisap aranmayacağı bildirildi. Geçtiğimiz toplantı yeterli katılım sağlanamadığı için gerçekleşememişti. Toplantının gündem maddeleri arasında 2025 yılı faaliyet raporlarının ve finansal tabloların onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi ve kar payı dağıtımı gibi konular yer alıyor. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 09.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 02.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ANKARA | | İlçe | SİNCAN | | Adres | A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan – Ankara | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi, | | 2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 3 – 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, | | 4 – 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, | | 6 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, | | 7 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, | | 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi, | | 9 – Yönetim kurulunun 2025 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu’nun 13.04.2026 tarihli kararı ile kabul edilip 13.04.2026 tarihinde KAP’da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | | 11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket’in sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, | | 12 – Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | | 13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | | 14 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi. | | 15 – Dilek, görüş ve temenniler. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Manas GK 2 .Çağrı Metni Vekaletname 2025 .pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | Manas GK Bilgilendirme Notu 2 2025 docx.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimiz 09.06.2026 Salı günü saat 10:00’da yapacağını duyurduğu 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamıştır. Şirketimiz Yönetim Kurullu 09.06.2026 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında bu kez toplantı nisabı aranmadan, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 02.07.2026 Perşembe günü saat:14:00’de aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Şirket Merkezi olan Ahi Evran OSB Mahallesi Anadolu Caddesi No:25, 06935, Sincan-ANKARA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 09.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 02.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ANKARA | | İlçe | SİNCAN | | Adres | A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan – Ankara | | Kar Payı Dağıtım | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Manas GK 2 .Çağrı Metni Vekaletname 2025 .pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | Manas GK Bilgilendirme Notu 2 2025 docx.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | EK: 1 | Manas GK 2 .Çağrı Metni Vekaletname 2025 .pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | Manas GK Bilgilendirme Notu 2 2025 docx.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | 📎 Bildirim Ekleri [📄Manas GK 2 .Çağrı Metni Vekaletname 2025 .pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllOWI4ZDljMDE5ZWFjNGRhYzMyNTQ3Yg) [📄Manas GK Bilgilendirme Notu 2 2025 docx.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzllOWI4ZDljMDE5ZWFjNGRhYzNjNTQ3Yw)