# Marka Yatırım Holding’in 2025 olağan genel kurulu 4 Ağustos’ta - Bağlantı: https://www.borsatek.com/marka-2025-olagangenel-kurul-4-agustos/ - Yayımlanma: 2026-07-07T22:01:47+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Marka Yatırım Holding A.Ş.’nin (MARKA) 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı 4 Ağustos 2026 Salı günü saat 11:00’da yapılacak. Toplantı, Klas Hotel Balabanağa, Harikzedeler Sokak No:34, Fatih/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek. Genel kurula katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 3 Ağustos 2026 olarak belirlendi. Toplantıda 2025 hesap dönemi (1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025) konsolide finansal tablolarının görüşülmesi ve yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi yer alıyor. **Gündemde yer alan önemli maddeler:** * 2025 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun görüşülmesi * Konsolide finansal tabloların onaylanması * Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi * Şirket unvanının “US Yatırım Holding A.Ş.” olarak değiştirilmesi * 2025 hesap dönemi kârının kullanım şeklinin belirlenmesi * Bağımsız denetim kuruluşunun onaylanması * 2026 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi Yönetim kurulu, 7 Temmuz 2026 tarihli kararıyla toplantı gününü ve gündemini onayladı. Genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili bilgi ve belgeler şirketin internet sitesinde yayımlandı. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 07.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 04.08.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 03.08.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | FATİH | | Adres | Klas Hotel Balabanağa, Harikzedeler Sk. No:34, 34134 Fatih/İSTANBUL | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve Divan Başkanlığının seçimi, | | 2 – Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesi, | | 3 – 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, | | 4 – 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi, | | 5 – Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı konsolide finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 6 – 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması, | | 7 – Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar neticesinde Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması, | | 8 – Sermaye Piyasası Kurulu incelemesi sonucunda Şirketimize uygulanan idari para cezalarının, söz konusu cezaların uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması (Söz konusu kararda yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanamayacaktır), | | 9 – Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | | 10 – Esas Sözleşme Tadili: Şirket unvanının “US Yatırım Holding A.Ş.” olarak değiştirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması ile, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesinin görüşülerek karara bağlanması, | | 11 – 2025 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | | 12 – Yönetim Kurulu tarafından 2026 hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması, | | 13 – 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi, | | 14 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 15 – Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz faaliyetleri hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi, | | 16 – Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi, | | 17 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi | | 18 – Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | | 19 – Dilek ve temenniler, kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 OGK İLAN METNİ.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | | Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantı sonucunda; Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 04 Ağustos 2026 Salı günü saat 11:00 da, KLAS HOTEL Balabanağa, Harikzedeler Sk. No:34, 34134 Fatih/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere yapılmasına, Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine, İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 07.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 04.08.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 03.08.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | FATİH | | Adres | Klas Hotel Balabanağa, Harikzedeler Sk. No:34, 34134 Fatih/İSTANBUL | | Kar Payı Dağıtım | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 OGK İLAN METNİ.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | EK: 1 | MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 OGK İLAN METNİ.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | 📎 Bildirim Ekleri [📄MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 OGK İLAN METNİ.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjNkZjQ2ZDFiMmMyZg) [📄MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmMGEwYTU5MDE5ZjNkZjQ2ZDI2MmMzMA)