# Martı Otel, genel kurul toplantısını ilan etti - Bağlantı: https://www.borsatek.com/marti-genel-kurul-toplantisi/ - Yayımlanma: 2026-06-26T18:12:59+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Martı Otel İşletmeleri A.Ş., 24 Temmuz 2026’da İstanbul Beyoğlu’ndaki The Artisan Hotel’de olağan genel kurul toplantısını düzenleyecek. Toplantının saat 14:00’te başlayacağı açıklandı. ## Gündem maddeleri Toplantı gündeminde; yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi, bağımsız denetim raporu özetinin ve konsolide finansal tabloların okunması yer alıyor. Ayrıca, 2025- 2026 döneminde kâr payı dağıtılmaması önerisi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi konuları da ele alınacak. ## Bağımsız denetim ve sürdürülebilirlik raporları Toplantıda, 2024-2026 faaliyet yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının okunması ve bağımsız denetim şirketi seçimi gibi konular da değerlendirilecek. Yönetim kurulunun şirket bünyesindeki gayrimenkuller ile ilgili yetkileri de gündeme alınacak. | | Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.04.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.03.2026 | | Karar Tarihi | 26.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 24.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | BEYOĞLU | | Adres | The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, | | 2 – 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi, | | 3 – 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması | | 4 – 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Özet konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | 5 – 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı yapılamayacağına dair Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | | 6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, | | 7 – Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması, | | 8 – Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması, | | 9 – Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2026- 31.03.2027 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | 10 – 2024, 2025 ve 2026 faaliyet yıllarına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarına yönelik bağımsız güvence hizmetini gerçekleştirecek kuruluşun seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. | | 11 – 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları( TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanan ve güvence denetiminden geçen Sürdürülebilirlik Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması | | 12 – 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2026-31.03.2027 hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | 13 – Şirket Esas Sözleşmesi “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 16.maddesi b bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket işleri için ihtiyaç gördüğü gayrimenkulleri satın alma ve gerektiğinde satma yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, | | 14 – Şirket Esas Sözleşmesi “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 16.maddesi g bendi gereği; bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna, Şirket bünyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, | | 15 – Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 özel hesap dönemi yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 16 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2025-31.03.2026 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, | | 17 – 01.04.2025-31.03.2026 hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, | | 18 – Kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Martı Otel Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | | Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmasına, İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Notları” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, karar verilmiştir. | | Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.04.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.03.2026 | | Karar Tarihi | 26.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 24.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | BEYOĞLU | | Adres | The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu Beyoğlu/İstanbul | | Kar Payı Dağıtım | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Martı Otel Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | EK: 1 | Martı Otel Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | 📎 Bildirim Ekleri [📄Martı Otel Bilgilendirme Dökümanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDllYzExZDQxMDE5ZjA0N2QyYTlhNzVjYg)