# MASAK’tan swift mesajları ile dolandırıcılık uyarısı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/masaktan-swift-mesajlari-ile-dolandiricilik-uyarisi-76851h/
- Yayımlanma: 2021-12-14T18:14:17+03:00
- Yazar: Selim Soydan

MASAK’tan yapılan yazılı açıklamada, sahte içerikli banka swift mesajı dokümanları
kullanılarak yapılan dolandırıcılık fiillerine karşı vatandaşların mağdur olmaması
için açıklama yapılmasının zaruri olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kurulca yapılan analiz, araştırma ve incelemelerde, kendilerini iş adamı ve yatırımcı
gibi gösteren bazı kişilerin, sahte banka swift mesajları üreterek vatandaşları 
dolandırmaya çalıştıklarının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerin
muhataplarına karşı inandırıcılığı sağlamak için yurt dışından Türkiye’ye transfer
edilecek bir paranın bulunduğu veya sözde paranın Türkiye’de yatırım amacıyla değerlendirilmek
istenildiğinin ifade edildiği aktarıldı.

Açıklamada, sahte swiftlerle birlikte yabancı uyruklu sözde yatırımcılara ait pasaport
fotokopilerinin bir ek yapmak suretiyle inandırıcılığın artırılmaya çalışıldığına
işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Araştırmada, kimi durumlarda, vatandaşlarımıza ait şirket hisselerinin, gayrimenkullerin
ve/veya menkullerinin sahte belgeler kullanılarak devir alınmaya çalışıldığı veya
ülkemizde yerli yatırımcılar ile ortak ticari faaliyette bulunulacağının vadedildiği,
dolandırıcıların, yabancı kişilere ilişkin pasaport fotokopilerini sahte swiftlerle
birlikte dolaşıma soktuğu, sözde transfer edilen tutarın MASAK tarafından bloke 
edildiğine ilişkin ülkemiz bankaları tarafından oluşturulmuş görünümü verilen ve
içeriğinde banka hesap bilgilerinin bulunduğu evrakların düzenlendiği saptanmıştır.
Yapılan analizlerde ayrıca, sahte belge üretilmek suretiyle oluşturulan sözde bloke
yazılarında ‘MASAK tarafından söz konusu paraya ilişkin olarak inceleme devam etmektedir’
veya söz konusu paranın MASAK tarafından ‘onay verildikten sonra banka tarafından
alıcısına verileceği’ gibi gerçeğe aykırı ifadelere yer verildiği anlaşıldı.”

İncelemelerde, sahte swift mesajlarının ayrıca whatsapp ya da benzeri iletişim araçları
ile ayrıca dolaşıma sokulduğunun ve böyle bir paranın varlığı hususunda çok sayıda
kişi nezdinde algı oluşturulmaya çalışıldığının fark edildiği vurgulanan açıklamada,”
Hususları tespit edilmiş olup konuyla ilgili olarak Başkanlığımızca suç duyurusunda
da bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın bu tip dolandırıcılık fiillerine itibar etmemeleri,
olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından son derece önem arz etmektedir.”
denildi.