# MASAK’tan yeni karar: Parasal sınırı yükseltti

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/masaktan-yeni-karar-parasal-siniri-yukseltti-94111h/
- Yayımlanma: 2023-01-14T13:56:48+03:00
- Yazar: Selim Soydan

[MASAK](https://masak.hmb.gov.tr/)‘tan “parasal sınır” düzenlemesi geldi. Suç gelirlerinin
aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve
kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve bunların doğruluğunu
teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 85 bin liradan 185
bin liraya çıkarıldı.

Yönetmelikle, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü
kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, [sermaye piyasası](https://www.borsatek.com/dugun-degil-bayram-degil-spk-ne-demek-istedi-93954h)
aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerinden ödeme ile elektronik para kuruluşlarına,
yatırım ortaklıklarından sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından
kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden
noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik tespiti konusunda
yapmaları gereken işlemlerde düzenlemeye gidildi.

Söz konusu kuruluşlar, toplam tutarın 185 bin lira ve üzerinde olduğu işlemlerde
ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde toplam işlem tutarı 185 bin lirayı
geçtiğinde, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek
suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini
tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli 
tedbirleri almakla yükümlü olacak. Daha önce bu konudaki parasal alt sınır 85 bin
lira olarak uygulanıyordu.

Ayrıca, elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden
fazla işlemin toplam tutarında kimlik tespitinin ve alınan bilgilerin teyidinin 
yapılması gereken sınır ise 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltildi.

Yükümlülere bu parasal sınırlara uyum süreci konusunda zaman tanımak amacıyla yönetmelik
1 Şubat’ta yürürlüğe girecek.