# Merit Turizm 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını 13 Ağustos’ta yapacak - Bağlantı: https://www.borsatek.com/merit-2025-olagangenel-kurul-13-agustos/ - Yayımlanma: 2026-07-13T20:47:03+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Merit Turizm Yatırım ve İşletme, 2025 yılı faaliyetlerini görüşmek üzere 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00’de olağan genel kurul toplantısı yapacak. Toplantı, İstanbul Beşiktaş’ta Etiler Mahallesi, Bade Sokak No.9 adresindeki şirket toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Yönetim kurulu, 13 Temmuz 2026 tarihinde genel kurul kararı aldı. Toplantıya katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 12 Ağustos 2026 olarak belirlendi. **Gündemde yer alan başlıca konular:** * 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tabloların görüşülmesi * 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi * Bağımsız dış denetçi ve sürdürülebilirlik denetçisi seçimi * Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ibrası * Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi * 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi Gündemde ayrıca yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri kapsamında 2026 yılı için izin verilmesi konusu da yer alıyor. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan karar | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 13.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 13.08.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.08.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | BEŞİKTAŞ | | Adres | Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9 (Şirket Merkezi / Şirket Toplantı Salonu) | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili, | | 2 – Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, | | 3 – 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onanması, | | 4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması, | | 5 – 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması, | | 6 – 2025 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi, | | 7 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri gereğince; Bağımsız Dış Denetçi ve Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin görüşülerek karara bağlanması, | | 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, | | 9 – Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, | | 10 – Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6 – 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, | | 11 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2026 yılı için izin verilmesi, | | 12 – 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması, | | 13 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketin 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 14 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi, | | 15 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | | 16 – Kapanış ve dilekler. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Merit 2025 Olağan GK Davet.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | Merit 2025 Olağan GK Gündem.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | Merit 2025 Olağan GK Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 4 | Merit 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | | 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere, 13 Ağustos 2026 tarihinde, Saat 11.00’de İstanbul’da, Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9, Etiler, Beşiktaş’ta yerleşik “Şirket Toplantı Salonu”nda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul davet mektubu, gündem, vekaletname örneği ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan karar | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 13.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 13.08.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.08.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | BEŞİKTAŞ | | Adres | Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9 (Şirket Merkezi / Şirket Toplantı Salonu) | | Kar Payı Dağıtım | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Merit 2025 Olağan GK Davet.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | Merit 2025 Olağan GK Gündem.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | Merit 2025 Olağan GK Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 4 | Merit 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | | EK: 1 | Merit 2025 Olağan GK Davet.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | Merit 2025 Olağan GK Gündem.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 3 | Merit 2025 Olağan GK Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 4 | Merit 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | 📎 Bildirim Ekleri [📄Merit 2025 Olağan GK Davet.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZjVjNjVkOGRhMjhlMg) [📄Merit 2025 Olağan GK Gündem.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZjVjNjVkOGU3MjhlMw) [📄Merit 2025 Olağan GK Vekaletname.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZjVjNjVkOGY5MjhlNA) [📄Merit 2025 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZjVjNjVkOTAyMjhlNQ)