# Nüfuz sahibi kişilerin finansal işlemlerine sıkı tedbir kararı

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/nufuz-sahibi-kisilerin-finansal-islemlerine-siki-tedbir-karari-92315h/
- Yayımlanma: 2022-11-17T08:19:58+03:00
- Yazar: Selim Soydan

[Hazine](https://www.hmb.gov.tr/) ve Maliye Bakanlığı, kamusal nüfuz sahibi kişilerin
finansal işlemlerine ilişkin yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış
tedbirler uygulanacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma
Kurulu ([MASAK](https://www.borsatek.com/masaktan-ftx-com-aciklamasi-92226h)) genel
tebliğinde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle veya atama yoluyla kendisine
önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası 
kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan
diğer kişiler olarak tanımlanıyor.

Tebliğe göre, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile 
kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri veya gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz
sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla makul tedbirleri alacak.

Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi
kişilerle veya bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile 
tesis edilen iş ilişkilerinde ve gerçekleştirilen işlemlerde, bu kişilere ait veya
işleme konu malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul tedbirler alacak.

Bu tedbirler, Türkiye tarafından seçilen veya atanan ya da uluslararası kuruluşlarda
görev yapan kamusal nüfuz sahibi kişilerle veya bunların eşleri, birinci derece 
akrabaları veya yakınları ile tesis edilen iş ilişkisinin ve gerçekleştirilen işlemlerin
yüksek riskli olarak değerlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Tedbirler ayrıca,
kamusal nüfuz sahibi kişilerin görevden ayrılmaları veya bu niteliklerini kaybetmelerinden
sonra en az bir yıl süreyle uygulanmaya devam edilecek.

Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belirli iş ve meslekler ile kripto varlık 
hizmet sağlayıcılar ayrıca, kamusal nüfuz sahibi kişilerle iş ilişkisi tesisini,
mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki
görevlinin onayına bağlayacak. 

### Yükümlülüklere uyulmaması durumunda suç gelirleri mevzuatı uygulanacak

Tebliğe göre, bir çıkar veya amaç birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci
derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket ortaklığı veya şirket çalışanı olma
gibi her türlü sosyal, kültürel veya ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz 
sahibi kişilerin yakınları olarak değerlendirilecek.

Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının veya gerçek faydalanıcısının 
kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, sigorta poliçesine
bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden önce veya en geç ödeme zamanında makul
tedbirler alacak. Buna ilişkin yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan
önce üst yönetim bilgilendirilecek.

Kamusal nüfuz sahibi kişilere ilişkin olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması
halinde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar
uygulanacak.