# Ofis Yem Gıda 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi - Bağlantı: https://www.borsatek.com/ofsym-2025-genel-kurul-toplantisi/ - Yayımlanma: 2026-07-23T18:23:53+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını 23 Temmuz 2026’da saat 14:00’te Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantı gündeminde 2025 yılı faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu özeti ve finansal tabloların görüşülmesi yer aldı. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ibrası, kar dağıtım politikası ve esas sözleşme tadili konuları görüşüldü. Toplantıda şirketin amaç ve konu başlıklı 3. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı izniyle tadil edilmesi hususu ele alındı. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile bağımsız denetim kuruluşu seçimi onaylandı. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi, 2026 yılı için üst sınır belirlendi. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile pay geri alım programı kapsamındaki işlemler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapıldı. Toplantıda ayrıca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2024 yılı sürdürülebilirlik raporu okundu, görüşüldü ve onaylandı. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 26.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 23.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 22.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | ANKARA | | İlçe | ÇANKAYA | | Adres | Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Çankaya- Bilkent/ANKARA | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, | | 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakların imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, | | 3 – Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunması, | | 5 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, | | 7 – Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Amaç ve Konu” başlıklı. 3. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması, | | 8 – Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, | | 9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, | | 10 – Ücretlendirme Politikası kapsamında Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 11 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | | 12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, | | 13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 14 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması, | | 15 – Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanmış olan ve uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 16 – Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | | 17 – 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | 18 – Dilek, öneriler ve kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf – İlan Metni | | EK: 2 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 3 | 2025 Ordinary General Assembly – Invitation (EN).pdf – İlan Metni | | EK: 4 | 2025 Ordinary General Assembly – Information Document (EN).pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 5 | Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | | | Genel Kurul Sonuçları | | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. | | Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet | | | Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2.pdf – Tutanak | | EK: 2 | Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting for 2025.pdf – Tutanak | | EK: 3 | hazirun 23.07.2026.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | | | Ek Açıklamalar | | Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde Türkçe açıklama metni geçerli kabul edilecektir. | 📎 Bildirim Ekleri [📄Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjhmOGY2NTY2NDVhZg) [📄2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjhmOGY2NDdhNDVhOA) [📄Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting for 2025.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjhmOGY2NDg1NDVhOQ) [📄hazirun 23.07.2026.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjhmOGY2NDhlNDVhYQ) [📄2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjhmOGY2NGNkNDVhYg) [📄2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjhmOGY2NTE2NDVhYw) [📄2025 Ordinary General Assembly – Invitation (EN).pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjhmOGY2NTQzNDVhZA) [📄2025 Ordinary General Assembly – Information Document (EN).pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzQwMDE5ZjhmOGY2NTVhNDVhZQ)