# Özerden Ambalaj 21 Ağustos’ta genel kurul için toplanıyor - Bağlantı: https://www.borsatek.com/ozrdn-genel-kurul-21-agustos-2026/ - Yayımlanma: 2026-07-28T21:12:46+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş., 2025 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurulunu 21 Ağustos 2026 tarihinde saat 12:00’de İstanbul Sarıyer’deki Orjin Maslak İş Merkezi’nde yapacak. Genel kurulda 2025 dönemine ait faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve konsolide tablolar görüşülecek. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası ve ücretlerinin belirlenmesi de gündemde yer alıyor. Önemli gündem maddeleri arasında bağlı ortaklık Bizofol Yalıtım Sanayi A.Ş.’nin satışı bulunuyor. Satış işlemi nedeniyle ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri için kullanım fiyatı, nominal 1 TL değerli pay başına 30,0532 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, kararın kamuya açıklanmasından önceki son 6 aylık dönemde Borsa’da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasını yansıtıyor. 2025 dönemine ait kar dağıtım kararı alınacak. Ayrıca şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilecek. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulacak, 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardımlara üst sınır belirlenecek. Genel kurula katılabilmek için 20 Ağustos 2026 tarihi itibariyle pay sahibi olmak gerekiyor. | | Özet Bilgi | Genel Kurul İlanı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 28.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 21.08.2026 | | Genel Kurul Saati | 12:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.08.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | SARIYER | | Adres | Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27 İç Kapı:77 Toplantı salonu -2. kat Sarıyer İstanbul | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | | 2 – Genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, | | 3 – Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi | | 4 – 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, | | 5 – 2025 dönemi konsolide tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | 6 – Dönem içinde Yönetim Kurulunda meydana gelen boşalmalar nedeniyle yapılan atamaların onaylanması, | | 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, | | 8 – 2025 dönemine ait kar dağıtımı kararı alınması | | 9 – Şirket yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | | 10 – Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 11 – SPK düzenlemeleri kapsamında 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, | | 12 – Şirketimiz bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim kurulunca 1 yıl süreyle seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması, | | 13 – SPK düzenlemeleri kapsamında İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, | | 14 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ıncı maddeleri kapsamında işlem yapabilmesi için izin verilmesi, | | 15 – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Şirketimizin 27.07.2026 tarihinde KAP’ta yayımlanan aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile bağlı ortaklığımız BİZOFOL YALITIM SANAYİ A.Ş.’nin satılması kararı önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilerek değerleme raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden satılmasına, satış işlemi nedeniyle ayrılma hakkını kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve ayrılma hakkının (II-23.3 s.) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 14’üncü maddesi çerçevesinde her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, kararın kamuya açıklanma tarihinden önceki son 6 aylık dönem içinde Borsa’da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 30,0532 TL olarak kullanılmasına ve bu kapsamda bağlı ortaklığımızın satışının onaylamasına, | | 16 – Dilekler, temenniler ve Kapanış | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | Önemli Nitelikte İşlem | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | İlan Metni.pdf – İlan Metni | | | 📎 Bildirim Ekleri [📄Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzNmMDE5ZmE5ZTEyOWJkMjkxNQ) [📄İlan Metni.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4YzlmNTJkYzNmMDE5ZmE5ZTEyOWM4MjkxNg)