# Penguen Gıda’nın 2025 yılı olağan genel kurulu 13 Ağustos’ta toplanacak - Bağlantı: https://www.borsatek.com/pengd-2025-genel-kurul-13-agustos/ - Yayımlanma: 2026-07-17T17:31:50+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Penguen Gıda Sanayi A.Ş., 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 11:00’de yapacak. Toplantı Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Balkan Mahallesi Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 adresinde gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu 17 Temmuz 2026 tarihinde aldığı kararla genel kurul gündemini belirledi. Hesap dönemi 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 arasını kapsıyor. Genel kurul gündeminde 2025 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu ve konsolide finansal tabloların görüşülmesi yer alıyor. Şirket 2025 yılında zarar ettiğinden kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin bilgilendirme yapılacak. Gündemde ayrıca esas sözleşme değişiklikleri de bulunuyor. Payların itibari değeri 1 kuruştan 1 TL’ye değiştirilecek ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresi 2026- 2030 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenecek. 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimi yapılacak. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler de karara bağlanacak. Genel kurula katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 12 Ağustos 2026. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 17.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 13.08.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.08.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | BURSA | | İlçe | NİLÜFER | | Adres | Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, | | 2 – 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi, | | 3 – 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması, | | 4 – 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar’ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması | | 5 – 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | 6 – 2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | | 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, | | 8 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması, | | 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | 10 – 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması | | 11 – 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | 12 – Yasal izinlerin alınmış ekteki Şirket Esas Sözleşmesi’nin; 4’üncü, 6’ncı, 8’ inci, 10’uncu, 11’inci, 11/A’ncı, 12’nci, 13’üncü, 14’üncü, 16’ncı, 16/A’ncı, 17’ nci, 18’inci, 19’uncu, 20’nci ve Geçici Madde 1 maddelerinin değiştirilmesi ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42’nci, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3 maddelerinin iptal edilerek kaldırılması ile 1 kuruş itibari değerde olan paylarının itibari değerinin 1 TL olarak değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin 7’nci maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması | | 13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 15 – Kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | 2025 genel kurul bilgilendirme dokümanı ve ekleri.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | PG- GK Davet İlanı.pdf – İlan Metni | | EK: 3 | PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | EK: 4 | EK3 pay sahipleri duyurusu.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | | Yönetim Kurulumuzun 17 Temmuz 2026 tarihinde yapılan toplantısında; Şirket 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 11:00’ de ekli gündemi görüşmek üzere Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Cad. No:1 Nilüfer BURSA adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. | 📎 Bildirim Ekleri [📄2025 genel kurul bilgilendirme dokümanı ve ekleri.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZjcwNzAwNDAyMjczZg) [📄PG- GK Davet İlanı.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZjcwNzAwNDA5Mjc0MA) [📄PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZjcwNzAwNDg2Mjc0MQ) [📄EK3 pay sahipleri duyurusu.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZjcwNzAwNDhlMjc0Mg)