# Penguen Gıda 2025 olağan genel kurulunu tamamladı: Zarar nedeniyle kâr dağıtımı yok, esas sözleşme değişti - Bağlantı: https://www.borsatek.com/pengd-2025-genel-kurul-sonuc/ - Yayımlanma: 2026-08-13T20:14:05+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD), 2025 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurulunu 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 11:00’de Bursa Nilüfer’deki Balkan Mahallesi Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 adresinde gerçekleştirdi. Gündemin altıncı maddesi kapsamında, **2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi** genel kurulda görüşülerek karara bağlandı. Genel kurulda ayrıca şirket esas sözleşmesinde kapsamlı bir tadile gidildi. Esas sözleşmenin 4., 6., 8., 10., 11., 11/A, 12., 13., 14., 16., 16/A, 17., 18., 19., 20. ve Geçici Madde 1 hükümleri değiştirildi; 23 ila 42. maddeler ile Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3 iptal edilerek kaldırıldı. Bunların yanı sıra payların itibari değeri **1 kuruştan 1 TL’ye** yükseltildi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresi **2026-2030 yıllarını kapsayacak biçimde** uzatıldı; bu karar genel kurulda kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri 2025 faaliyet yılı iş ve işlemlerinden dolayı ibra edildi. 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamındaki bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerileri de karara bağlandı. Toplantı tutanağı, ekleri ve hazır bulunanlar listesi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 | | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 | | Karar Tarihi | 17.07.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 13.08.2026 | | Genel Kurul Saati | 11:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.08.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | BURSA | | İlçe | NİLÜFER | | Adres | Balkan Mah. Mümin Gençoğlu Caddesi No:1 | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, | | 2 – 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi, | | 3 – 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması, | | 4 – 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tablolar’ın okunması, görüşülmesi ve onaylanması | | 5 – 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | 6 – 2025 faaliyet yılında zarar çıkması nedeniyle Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı yapılamayacağına ilişkin ortaklara bilgi verilmesi yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | | 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2025 faaliyet yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, | | 8 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması, | | 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | 10 – 2026 faaliyet yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu için bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması | | 11 – 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2026 – 31.12.2026 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | 12 – Yasal izinlerin alınmış ekteki Şirket Esas Sözleşmesi’nin; 4’üncü, 6’ncı, 8’ inci, 10’uncu, 11’inci, 11/A’ncı, 12’nci, 13’üncü, 14’üncü, 16’ncı, 16/A’ncı, 17’ nci, 18’inci, 19’uncu, 20’nci ve Geçici Madde 1 maddelerinin değiştirilmesi ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42’nci, Geçici Madde 2 ve Geçici Madde 3 maddelerinin iptal edilerek kaldırılması ile 1 kuruş itibari değerde olan paylarının itibari değerinin 1 TL olarak değiştirilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin 7’nci maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması | | 13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 15 – Kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | EK3 pay sahipleri duyurusu.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 2 | PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf – Esas Sözleşme Tadil Metni | | | | Genel Kurul Sonuçları | | | Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | | Genel Kurul Sonuçları | | 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ekleri ile Genel Kurul Hazirun Cetveli ekte Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur. | | | Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet | | | Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | | | Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü | | Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi | | | | Genel Kurul Sonuç Dökümanları | | | EK: 1 | PG-OGK Tutanak 2025 13082026.pdf – Tutanak | | EK: 2 | 2025 olagan gk hazirun.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi | | EK: 3 | PG- GK – tadil metni.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | | | | Ek Açıklamalar | 📎 Bildirim Ekleri [📄PG-OGK Tutanak 2025 13082026.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZmZjMTUxMThiMzA4MQ) [📄2025 olagan gk hazirun.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZmZjMTUxMWMyMzA4Mw) [📄PG- GK – tadil metni.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZmZjMTUxMWY2MzA4NA) [📄EK3 pay sahipleri duyurusu.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZmZjMTUxMjE0MzA4NQ) [📄PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDlmNTJkZGRkMDE5ZmZjMTUxODk3MzA4OA) Bildirim Eki Sayfaları ![PG-OGK Tutanak 2025 13082026.pdf — sayfa 1](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc15118b3081-p01.webp) ![PG-OGK Tutanak 2025 13082026.pdf — sayfa 2](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc15118b3081-p02.webp) ![PG-OGK Tutanak 2025 13082026.pdf — sayfa 3](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc15118b3081-p03.webp) ![PG-OGK Tutanak 2025 13082026.pdf — sayfa 4](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc15118b3081-p04.webp) ![PG-OGK Tutanak 2025 13082026.pdf — sayfa 5](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc15118b3081-p05.webp) ![PG-OGK Tutanak 2025 13082026.pdf — sayfa 6](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc15118b3081-p06.webp) ![PG-OGK Tutanak 2025 13082026.pdf — sayfa 7](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc15118b3081-p07.webp) ![PG-OGK Tutanak 2025 13082026.pdf — sayfa 8](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc15118b3081-p08.webp) ![PG-OGK Tutanak 2025 13082026.pdf — sayfa 9](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc15118b3081-p09.webp) ![PG-OGK Tutanak 2025 13082026.pdf — sayfa 10](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc15118b3081-p10.webp) ![PG-OGK Tutanak 2025 13082026.pdf — sayfa 11](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc15118b3081-p11.webp) ![2025 olagan gk hazirun.pdf — sayfa 1](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511c23083-p01.webp) ![2025 olagan gk hazirun.pdf — sayfa 2](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511c23083-p02.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 1](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p01.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 2](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p02.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 3](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p03.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 4](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p04.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 5](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p05.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 6](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p06.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 7](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p07.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 8](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p08.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 9](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p09.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 10](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p10.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 11](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p11.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 12](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p12.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 13](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p13.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 14](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p14.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 15](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p15.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 16](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p16.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 17](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p17.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 18](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p18.webp) ![PG- GK - tadil metni.pdf — sayfa 19](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/app/uploads/ 2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1511f63084-p19.webp) ![EK3 pay sahipleri duyurusu.pdf — sayfa 1](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/app/ uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1512143085-p01.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 1](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p01.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 2](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p02.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 3](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p03.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 4](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p04.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 5](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p05.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 6](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p06.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 7](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p07.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 8](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p08.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 9](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p09.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 10](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p10.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 11](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p11.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 12](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p12.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 13](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p13.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 14](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p14.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 15](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p15.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 16](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p16.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 17](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p17.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 18](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p18.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 19](https://i1.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p19.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 20](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p20.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 21](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p21.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 22](https://i2.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p22.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 23](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p23.webp) ![PENGUENGIDATAD_L_mühürlü.pdf.pdf — sayfa 24](https://i3.wp.com/www.borsatek.com/ app/uploads/2026/08/kap-4028328d9f52dddd019ffc1518973088-p24.webp)