# Penta Teknoloji 2025 yılı genel kurulunu 8 Temmuz’da yapacak - Bağlantı: https://www.borsatek.com/penta-2025-genel-kurul-daveti/ - Yayımlanma: 2026-06-07T19:44:12+03:00 - Yazar: Haber Merkezi Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (PENTA), 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 14:00’te İstanbul Üsküdar’da yapacağını bildirdi. Toplantı, Kısıklı Mahallesi Ferah Caddesi No:1 B.Çamlıca adresinde gerçekleştirilecek. Genel kurula katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 7 Temmuz 2026 olarak belirlendi. **Gündem maddeleri şu şekilde:** * 2025 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi * Bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması * 2025 faaliyet yılına ait finansal tabloların onaylanması * Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi * Kar dağıtım önerisinin görüşülmesi * 2026 hesap dönemi bağımsız denetim kuruluşu seçimi * Sürdürülebilirlik raporlama denetim kuruluşu seçimi * 2026 yılı bağış sınırının belirlenmesi Genel kurul toplantısı kararı 5 Haziran 2026’da alınmıştı. Toplantıya ilişkin detaylı bilgilendirme dokümanları pay sahiplerinin erişimine sunuldu. | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | | | | Genel Kurul Çağrısı | | | Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul | | Karar Tarihi | 05.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 08.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | ÜSKÜDAR | | Adres | Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca | | | Gündem Maddeleri | | 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | | 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi | | 3 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, | | 4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması, | | 5 – 2025 faaliyet yılına ait SPK Konsolide Finansal Tablolar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, | | 6 – Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin onaylanması, | | 7 – Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, | | 8 – Yönetim kurulu üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması, | | 9 – Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, | | 10 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 hesap dönemi Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, | | 11 – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanacak 2026 Yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu’nun sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | | 12 – 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2026 – 31/12/2026 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, | | 13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, | | 14 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | 15 – Kapanış. | | Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | | | Kar Payı Dağıtım | | | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | PENTA 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | PENTA 2025 Ordinary General Assembly Meeting Info.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 3 | Vekaletname ve Temsil Belgesi.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 4 | Power of Attorney and Certificate of Representation.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | | | Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | | Genel Kurul Tipi | Olağanüstü Genel Kurul | | Karar Tarihi | 05.06.2026 | | Genel Kurul Tarihi | 08.07.2026 | | Genel Kurul Saati | 14:00 | | GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.07.2026 | | Ülke | Türkiye | | Şehir | İSTANBUL | | İlçe | ÜSKÜDAR | | Adres | Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca | | Kar Payı Dağıtım | | Genel Kurul Çağrı Dökümanları | | | EK: 1 | PENTA 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | PENTA 2025 Ordinary General Assembly Meeting Info.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 3 | Vekaletname ve Temsil Belgesi.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 4 | Power of Attorney and Certificate of Representation.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | | EK: 1 | PENTA 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 2 | PENTA 2025 Ordinary General Assembly Meeting Info.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | | EK: 3 | Vekaletname ve Temsil Belgesi.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | | EK: 4 | Power of Attorney and Certificate of Representation.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | 📎 Bildirim Ekleri [📄PENTA 2025 Ordinary General Assembly Meeting Info.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDllOWI4ZjlkMDE5ZWEyZjdhNWExMDJiZg) [📄Vekaletname ve Temsil Belgesi.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDllOWI4ZjlkMDE5ZWEyZjdhNWE5MDJjMA) [📄Power of Attorney and Certificate of Representation.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDllOWI4ZjlkMDE5ZWEyZjdhNWIwMDJjMQ) [📄PENTA 2025 Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi.pdfPDF](https://www.borsatek.com/kap-git/?u=aHR0cHM6Ly93d3cua2FwLm9yZy50ci90ci9hcGkvZmlsZS9kb3dubG9hZC80MDI4MzI4ZDllOWI4ZjlkMDE5ZWEyZjdhNTliMDJiZQ)