# Pergamon’dan istifa açıklaması

- Bağlantı: https://www.borsatek.com/pergamondan-istifa-aciklamasi-4291h/
- Yayımlanma: 2014-11-12T09:25:00+02:00
- Yazar: Murat Ali Oral

Pergamon Status, şirketten istifa ile ilgili basında yer alan bazı haberler üzerine
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na ayrıntılı bir açıklama gönderdi. Şirket tarafından
KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimizin yönetim kurulu değişikliği ile ilgili medyada yer alan ve yatırımcıları
olumsuz etkileyebileceğini düşündüğümüz haber ile ilgili işbu açıklamanın yapılması
gerekli görülmüştür.

Şirketimizin 11 Kasım 2014 tarih ve 2014/32 sayılı yönetim kurulu kararı ile Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin 31.10.2014 tarih 
ve 10483 sayılı yazısında belirtildiği üzere Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine
uyum amacıyla bağımsız yönetim üyelerinin atanmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz BİST II. Ulusal Pazar’da işlem görmek üzere halka açılmış olup; Sermaye
Piyasası Kurulu’nun II-17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkelerinin,“
İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki
altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur” hükmünün
yer aldığı 4.3.3 bendi ile; “Yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam
üye sayısının üçte birinden az olamaz” hükmünün yer aldığı 4.3.4. bent hükümleri
doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulundurması gerekmektedir.

Şirket esas sözleşmemizin 8. maddesine göre, şirketimiz 6 üyeden oluşan yönetim 
kurulu tarafından yönetilmektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince 2 bağımsız
yönetim kurulu üyesinin atanabilmesi için, mevcut 6 üyenin ikisinin istifası ve 
yerine bağımsız üyelerin atanması zorunluluktur.

Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili yazısı ve şirketimizin 11 Kasım 2014
tarih ve 2014/32 sayılı kararı gereğince Şirketimiz yönetim kurulu üyesi Can Öztüre
ve Roteks Tekstil İhracat ve Sanayi Ticaret A.Ş.’nin istifalarının kabulüne, yerlerine
Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca ilk genel kurula onaya sunulmak üzere;
Aytaç Asım Ünal’ın ve Ali İhsan Süter’in 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren bağımsız
yönetim kurulu üyesi sıfatıyla atanmalarına ve bu üyelerin yapılacak ilk genel kurulda
onaya sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 11.11.2014 tarihinde KAP’ta yaptığı bağımsız yönetim kurulu üyelerinin
atanması ile ilgili özel durum açıklaması tamamen Kurul düzenlemelerine uyum amacıyla
yapılmış olup, söz konusu açıklama bazı medya organlarında olumsuz haber konusu 
yapılmıştır.

Şirketimizin kuruluşundan bu yana yönetim kurulu üyeliğini icra etmekte olan Murat
San ile yönetim kurulu başkanımız Jak Eskinazi’nin icracı yönetim kurulu üyeliği
ile yönetim kurulunda görev alan Cem Öztüre’nin Şirketimiz hakim ortaklarından Minereks
Dış Ticaret A.Ş. adına yönetim kurulu başkan vekilliği görevi ve Rabi Hazan’ın Rogo
Tekstil Yıkama Boyama San Tic A.Ş. adına yönetim kurulu üyeliği görevi aynen devam
etmektedir.

Saygılarımızla,

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.